第586章 你的錢，從哪兒來的？
陳夜把藍色標籤的材料遞交法官。
同時提交了副本給趙立恆。
「審判長，原告方現就本案涉及的股權收購資金來源問題向法庭舉證。」
趙立恆接過副本,翻開第一頁的瞬間，他的眼神定了一秒。
陳夜站在原告席，繼續發言。
「萬鑫投資收購鼎盛礦業百分之四十股權，總計支付了兩億八千萬元人民幣。」
「這筆資金分三次到帳，每次間隔恰好七天。單筆金額精準卡在觸發反洗錢系統重點核查的閾值之下。」
他停了一拍，讓法官和陪審員有時間消化。
「拆分金額、固定間隔、刻意壓低單筆額度，這是典型的規避資金穿透審查的操作手法。」
趙立恆翻了兩頁材料，抬起頭。
「審判長，原告律師的措辭具有明顯的引導性。資金分批支付在商業交易中極為常見，這和逃避審查沒有任何關係。」
「趙律師說得對，分批支付本身不違法。」
「那我們來看看這筆錢是從哪兒來的。」
他翻到下一頁。
「兩億八千萬的直接出資方，是一家註冊在深圳的公司——恆通資本。註冊資本五百萬，實繳到位三百萬。成立時間是收購發生的前四個月，法定代表人是張明遠的妻子。」
法庭里起了一陣低低的議論聲。
法官敲了一下法槌，示意安靜。
「一家註冊資本五百萬、實繳三百萬的公司。在成立不到四個月之內打出了兩億八千萬。這筆錢從哪兒來的？」
他翻到資金穿透報告的核心頁面。
「恆通資本的上遊資金來源，是一家註冊在開曼群島的離岸公司。這家離岸公司的最終受益人名叫張家豪，持大英國協護照，現定居加拿大溫哥華。」
「張家豪，是萬鑫投資實控人張明遠的親侄子。」
趙立恆眼角的肌肉微微抽動。
他將手裡的筆放回桌面，舉手打斷了陳夜。
聲音依然保持著專業化的冰冷。
「審判長，原告律師的舉證已經嚴重偏離了本案爭議焦點。本案審理的是股權轉讓協議的效力問題，不是資金來源審查。
資金流向屬於行政監管範疇，不在本庭管轄範圍之內。」
陳夜轉向他，嘴角的微笑還掛著。
「趙律師，你是做商事訴訟的，應該比我更清楚一個道理。如果一份合同的對價資金本身涉嫌違法，那這份合同的效力基礎就不存在。」
陳夜繼續面向法官。
「審判長，原告方提交這份資金穿透報告的目的，不是要求本庭對資金來源進行審查。這確實不在本庭管轄範圍內。但這份報告可以證明一件事。」
「萬鑫投資收購鼎盛礦業股權的全部資金，來自張明遠自家控制的境外關聯企業。經由一個幾乎沒有實際經營的空殼公司回流國內。」
「這不是一筆正常的商業投資，是自己人倒自己人的錢。」
「那麼請問趙律師，這種操作的目的是什麼？」
「你的當事人張明遠，為什麼不直接用萬鑫投資的帳戶出資？非要繞一個從開曼群島到深圳再到江南省的大圈子？」
趙立恆沒有回答，他拿起面前的水杯喝了一口。
放下來的時候，手指有輕微的顫動。
陳夜收回目光，翻到最後一份材料。
「審判長，原告方請求法庭注意。境外資金未經外匯管理部門審批即流入國內收購礦業資產，涉及的不僅僅是外匯管制問題。」
他沒有把「洗錢」兩個字說出口。
但法庭里每個人都聽懂了他的意思。
法官的表情有了微妙的變化，上次開庭時對原告方愛答不理的主審法官。
這一刻手裡的筆沒有停，他在記錄。
趙立恆看到了法官的動作，後背滲出一層冷汗。
資金來源這一刀下去，這案子的性質就不一樣了。
如果法院將資金線索移送相關部門。
張明遠面對的就不只是一場民事敗訴，而是刑事層面的追查。
法官抬頭。
「原告方還有其他證據要出示嗎？」
「有。」
陳夜從文件袋裡抽出綠色標籤的最後一組材料。
「審判長，原告方申請出示兩名關鍵證人的書面證詞。」
趙立恆撐著桌沿站了起來。
「審判長！上次庭審被告方已就原告提交的趙大勇書面證詞提出質疑。孤證不立，一份未經出庭質證的書面陳述不能單獨作為定案依據。」
「趙律師不用急。」
「這次不是孤證了。」
他把兩份證詞並排遞上去。
「第一份，趙大勇的書面證詞，已於上次庭審提交。
第二份，孫建國的書面證詞，系本次開庭前七十二小時內取得並依法提交。」
「兩份證詞的內容高度吻合，萬鑫投資派人攜帶社會閒散人員上門，以人身安全相威脅，逼迫小股東在事先擬好的轉讓協議上簽字。」
「簽字完成後，兩名證人均被要求當場錄製一段自願聲明的視頻。」
趙立恆的嘴唇緊緊抿成一條線。
「孫建國在證詞中特別提到，錄製視頻的人穿灰色夾克。錄完之後收走了手機。」
陳夜抬起頭，目光掃過趙立恆。
「趙律師，你當事人提供的三段視頻是用同一台手機拍的。拍攝地點在萬鑫的辦公樓里，手機型號和萬鑫公司採購的商務用機一模一樣。現在兩名證人又同時指認是被脅迫錄製。」
「你還堅持說這是自願聲明？」
趙立恆沉默了四五秒，然後他抬起頭。
「審判長，被告方對孫建國證詞的取得程序和真實性存疑，要求證人出庭接受質證。
另外被告仍然堅持，視頻聲明系三名小股東自願錄製，書面證詞系原告方誘導取得。兩類證據效力存在根本衝突，請法庭綜合判斷。」
法官看了看趙立恆，又看了看陳夜。
「原告方，證人能否出庭？」
柳歡站起來。
「審判長，趙大勇和孫建國兩名證人目前均在原告方安排的安全地點。
鑑於二人此前曾遭受被告方當事人的人身威脅，出於人身安全考慮，原告方申請以視頻連線的方式進行證人質證。」
法官想了想。
「准許。」
趙立恆轉頭看了一眼旁聽席，張明遠沒來。
但趙立恆知道，張明遠這會兒一定在法院外面的車裡盯著。
手機屏幕亮了一下，是張明遠發來的消息。
趙立恆低頭掃了一眼，四個字。
「給我頂住。」
趙立恆把手機翻扣在桌面上，他能頂什麼？
視頻聲明被拆了個底朝天，資金來源被追到了開曼群島，兩個證人同時指認脅迫。
對面的證據鏈已經形成了一個完美的閉環。
每一環都死死卡著他的咽喉。
他看向陳夜，陳夜正低頭和柳歡交換意見，好像根本沒在意他。
趙立恆深吸了口氣，還有最後一輪質證和辯論。
只要他撕開孫建國證詞的可信度，這場仗還有救。
同時提交了副本給趙立恆。
「審判長，原告方現就本案涉及的股權收購資金來源問題向法庭舉證。」
趙立恆接過副本,翻開第一頁的瞬間，他的眼神定了一秒。
陳夜站在原告席，繼續發言。
「萬鑫投資收購鼎盛礦業百分之四十股權，總計支付了兩億八千萬元人民幣。」
「這筆資金分三次到帳，每次間隔恰好七天。單筆金額精準卡在觸發反洗錢系統重點核查的閾值之下。」
他停了一拍，讓法官和陪審員有時間消化。
「拆分金額、固定間隔、刻意壓低單筆額度，這是典型的規避資金穿透審查的操作手法。」
趙立恆翻了兩頁材料，抬起頭。
「審判長，原告律師的措辭具有明顯的引導性。資金分批支付在商業交易中極為常見，這和逃避審查沒有任何關係。」
「趙律師說得對，分批支付本身不違法。」
「那我們來看看這筆錢是從哪兒來的。」
他翻到下一頁。
「兩億八千萬的直接出資方，是一家註冊在深圳的公司——恆通資本。註冊資本五百萬，實繳到位三百萬。成立時間是收購發生的前四個月，法定代表人是張明遠的妻子。」
法庭里起了一陣低低的議論聲。
法官敲了一下法槌，示意安靜。
「一家註冊資本五百萬、實繳三百萬的公司。在成立不到四個月之內打出了兩億八千萬。這筆錢從哪兒來的？」
他翻到資金穿透報告的核心頁面。
「恆通資本的上遊資金來源，是一家註冊在開曼群島的離岸公司。這家離岸公司的最終受益人名叫張家豪，持大英國協護照，現定居加拿大溫哥華。」
「張家豪，是萬鑫投資實控人張明遠的親侄子。」
趙立恆眼角的肌肉微微抽動。
他將手裡的筆放回桌面，舉手打斷了陳夜。
聲音依然保持著專業化的冰冷。
「審判長，原告律師的舉證已經嚴重偏離了本案爭議焦點。本案審理的是股權轉讓協議的效力問題，不是資金來源審查。
資金流向屬於行政監管範疇，不在本庭管轄範圍之內。」
陳夜轉向他，嘴角的微笑還掛著。
「趙律師，你是做商事訴訟的，應該比我更清楚一個道理。如果一份合同的對價資金本身涉嫌違法，那這份合同的效力基礎就不存在。」
陳夜繼續面向法官。
「審判長，原告方提交這份資金穿透報告的目的，不是要求本庭對資金來源進行審查。這確實不在本庭管轄範圍內。但這份報告可以證明一件事。」
「萬鑫投資收購鼎盛礦業股權的全部資金，來自張明遠自家控制的境外關聯企業。經由一個幾乎沒有實際經營的空殼公司回流國內。」
「這不是一筆正常的商業投資，是自己人倒自己人的錢。」
「那麼請問趙律師，這種操作的目的是什麼？」
「你的當事人張明遠，為什麼不直接用萬鑫投資的帳戶出資？非要繞一個從開曼群島到深圳再到江南省的大圈子？」
趙立恆沒有回答，他拿起面前的水杯喝了一口。
放下來的時候，手指有輕微的顫動。
陳夜收回目光，翻到最後一份材料。
「審判長，原告方請求法庭注意。境外資金未經外匯管理部門審批即流入國內收購礦業資產，涉及的不僅僅是外匯管制問題。」
他沒有把「洗錢」兩個字說出口。
但法庭里每個人都聽懂了他的意思。
法官的表情有了微妙的變化，上次開庭時對原告方愛答不理的主審法官。
這一刻手裡的筆沒有停，他在記錄。
趙立恆看到了法官的動作，後背滲出一層冷汗。
資金來源這一刀下去，這案子的性質就不一樣了。
如果法院將資金線索移送相關部門。
張明遠面對的就不只是一場民事敗訴，而是刑事層面的追查。
法官抬頭。
「原告方還有其他證據要出示嗎？」
「有。」
陳夜從文件袋裡抽出綠色標籤的最後一組材料。
「審判長，原告方申請出示兩名關鍵證人的書面證詞。」
趙立恆撐著桌沿站了起來。
「審判長！上次庭審被告方已就原告提交的趙大勇書面證詞提出質疑。孤證不立，一份未經出庭質證的書面陳述不能單獨作為定案依據。」
「趙律師不用急。」
「這次不是孤證了。」
他把兩份證詞並排遞上去。
「第一份，趙大勇的書面證詞，已於上次庭審提交。
第二份，孫建國的書面證詞，系本次開庭前七十二小時內取得並依法提交。」
「兩份證詞的內容高度吻合，萬鑫投資派人攜帶社會閒散人員上門，以人身安全相威脅，逼迫小股東在事先擬好的轉讓協議上簽字。」
「簽字完成後，兩名證人均被要求當場錄製一段自願聲明的視頻。」
趙立恆的嘴唇緊緊抿成一條線。
「孫建國在證詞中特別提到，錄製視頻的人穿灰色夾克。錄完之後收走了手機。」
陳夜抬起頭，目光掃過趙立恆。
「趙律師，你當事人提供的三段視頻是用同一台手機拍的。拍攝地點在萬鑫的辦公樓里，手機型號和萬鑫公司採購的商務用機一模一樣。現在兩名證人又同時指認是被脅迫錄製。」
「你還堅持說這是自願聲明？」
趙立恆沉默了四五秒，然後他抬起頭。
「審判長，被告方對孫建國證詞的取得程序和真實性存疑，要求證人出庭接受質證。
另外被告仍然堅持，視頻聲明系三名小股東自願錄製，書面證詞系原告方誘導取得。兩類證據效力存在根本衝突，請法庭綜合判斷。」
法官看了看趙立恆，又看了看陳夜。
「原告方，證人能否出庭？」
柳歡站起來。
「審判長，趙大勇和孫建國兩名證人目前均在原告方安排的安全地點。
鑑於二人此前曾遭受被告方當事人的人身威脅，出於人身安全考慮，原告方申請以視頻連線的方式進行證人質證。」
法官想了想。
「准許。」
趙立恆轉頭看了一眼旁聽席，張明遠沒來。
但趙立恆知道，張明遠這會兒一定在法院外面的車裡盯著。
手機屏幕亮了一下，是張明遠發來的消息。
趙立恆低頭掃了一眼，四個字。
「給我頂住。」
趙立恆把手機翻扣在桌面上，他能頂什麼？
視頻聲明被拆了個底朝天，資金來源被追到了開曼群島，兩個證人同時指認脅迫。
對面的證據鏈已經形成了一個完美的閉環。
每一環都死死卡著他的咽喉。
他看向陳夜，陳夜正低頭和柳歡交換意見，好像根本沒在意他。
趙立恆深吸了口氣，還有最後一輪質證和辯論。
只要他撕開孫建國證詞的可信度，這場仗還有救。