第1768章 西行
臨安六月，梅雨正稠。天灰，雲低，像吸足了水的棉絮，沉甸甸地壓著整座城。
雨說來就來，帶著潮熱的風，將空氣織成一張無邊無際的、黏膩的網。
衣服難得乾爽，人們身上總帶著一股濕漉漉的綿密。而整個城市，都像泡在一杯三十七度的、淡淡的茶湯里。
省廳三樓東側小會議室的窗子半開著，卻透不進多少風，空調的嗡鳴，與窗外梧桐樹上知了的嘶叫混成一首令人昏昏欲睡的合奏。
李晉喬推開會議室門時，裡面已經坐滿了人。
長條會議桌兩側，專案組核心成員圍坐，面前攤開著厚厚的卷宗、筆記本電腦和用紅藍鉛筆標註得密密麻麻的案情圖譜。
煙霧繚繞，雖然牆上貼著禁菸標誌，但幾個老煙槍還是忍不住，菸灰缸里已經堆起了小山。汗味、煙味，以及一種只有在重大案件匯報時才會出現的、高度緊張後略顯疲憊的氣息摻和在一起。
「李廳。」
「李廳來了。」
見他進門，眾人紛紛起身。李晉喬擺擺手，徑直走到桌首坐下，將手裡那個磨得邊角發白的黑色皮質筆記本「啪」地放在桌上。
「都坐。別廢話，直接說，陳總，你先來。」
先摸煙，點上火，「賊婆」特有的開合聲，在安靜的會議室里卻清晰可聞。
專案組組長、經偵的陳峻清了清嗓子，打開面前的投影儀。幕布上亮起一張複雜的關係網絡圖，中心是一個用紅圈標註的名字，趙宜春。
「李廳，各位同志，我代表『6·08』專案組匯報階段性進展。」陳峻的聲音因連日的奔波略顯沙啞，「自五月下旬接到部轉來的國際協查線索，特別是蘇格蘭場提供的關於王錚、盛鎔涉嫌參與跨境洗錢犯罪的證據材料後，我們立即成立了專案組，圍繞資金流向、人員關係、公司架構三個方向展開偵查。」
他點擊滑鼠，畫面切換到一張營業執照掃描件。
「根據腐國方提供的銀行流水和通訊記錄中的線索，我們重點排查了婺州地區近三年內註冊的、涉及跨境貿易的民營企業。六月三日，目標鎖定，婺州成宇富集商貿物流有限公司。」
幕布上出現公司的註冊信息，法定代表人趙宜春，註冊資本五百萬人民幣，經營範圍包括「進出口貿易」「國際物流」「供應鏈管理」等，看上去與無數普通外貿公司無異。
「但深入調查後發現問題。」陳峻切換畫面，出現一長串公司名單，「趙宜春於〇三年一月至〇五年八月期間，在濠江、紅空以及內地共註冊了三十七家公司，名稱各異，但註冊地址、聯繫電話、甚至部分財務人員高度重疊。這些公司均無實際經營場所、無固定員工、無實體貿易背景，實為空殼公司。」
會議室里響起輕微的騷動。有人低聲說：「三十七家……好大的網。」
陳峻繼續道，「關鍵在於，這些空殼公司幾乎全部在境內的商業銀行開設了NRA帳戶。」
他特意解釋了這個在當下還不算特別普及的專業術語，「NRA，即非居民帳戶，是境外機構在境內銀行開立的外匯帳戶。按照規定，這類帳戶的資金進出應當有真實的貿易背景支撐。」
畫面切換到銀行交易數據截圖，密密麻麻的數字和帳戶名讓人眼花。
「但我們調取了這些NRA帳戶近三年半的全部流水，發現了極其異常的資金流動模式。」陳峻的語氣加重，「自03年一月以來，趙宜春控制的這些NRA帳戶跨境轉移人民幣總額累計達到.....」
「近四十七億元。」
「多少？」
「艹！」
幾聲意外的低呼之後，會議室內一片死寂。連空調的嗡鳴聲都仿佛被這個數字壓低了。
四十七億，在當下，無異於一個天文數字，相當於當年浙省某中等縣市全年的財政收入還拐彎。
「交易對手多達一千四百餘個，」陳峻繼續匯報，每個字都像釘子敲進木頭，「遍布燕京、滬海、疆省、蘇省、粵省、紅空、甚至是彎島等全國十三個省市地區。」
「其中，單筆交易金額在千萬元以上的有二十一人，百萬元以上的七十二人，十萬元以上的超過四百人。」
他調出一張地圖，上面用紅色光點標註出資金流入流出的主要節點，星星點點，幾乎覆蓋了半個國土。
「這是一個典型的地下錢莊網絡，而且不是簡單的對敲模式。」陳峻用雷射筆指著圖表，「趙宜春團伙利用了部分商業銀行現下業務系統的一個漏洞，NRA帳戶購匯時，銀行系統難以有效識別其貿易背景的真實性。」
「同時，利用境外購匯無限制的特點，構建了一條非法跨境資金通道。」
接下來，陳峻簡要描述了這個團伙的操作流程。
「客戶如需將資金轉移到境外，首先將人民幣匯入趙宜春指定的內地個人或公司帳戶。然後，這筆錢被轉入趙控制的某個NRA帳戶.......接著，趙宜春團伙以虛假的進出口貿易合同、偽造的報關單等材料向銀行申請購匯......」
「銀行審核不嚴，或者說，系統設計上就有缺陷......批准購匯後，外匯便直接匯往客戶指定的境外帳戶，通常是紅空、新加坡或開曼群島等地。」
「反過來，境外資金想進入內地，流程則相反，境外匯款到NRA帳戶，結匯成人民幣，再通過層層轉帳洗白，最終流入客戶指定的境內帳戶。」
李晉喬一直沉默地聽著，手指無意識地捻著一支紅藍鉛筆，在筆記本空白處畫著只有他自己能看懂的符號。聽到這裡，他抬起眼，「匯率呢？他們怎麼盈利？」
「匯率差和手續費。」陳峻答道，「趙宜春給出的匯率通常比銀行官方牌價優惠百分之零點五到百分之一，吸引客戶。同時收取千分之三到千分之五的手續費。」
「由於資金量大，僅手續費一項，三年多來保守估計獲利超過，七千萬元。」
「就這些？那些見不得光的，屬於風險溢價的手續費呢？之前的案子裡，十到二十個點的都有吧？」李晉喬問道。
陳峻聽出來，李晉喬意有所指。
他頓了頓，補充道，「是，這還是明面上的。實際上，他們經常利用匯率波動的時間差進行套利，甚至挪用客戶沉澱資金進行短期拆借，還有風險溢價的轉移資金，實際利潤可能更高。這部分我們會單獨列出來，呈報到紀檢部門。」
李晉喬點點頭，在筆記本上記了幾筆，「繼續。」
剛剛李晉喬的眼神，讓陳峻有一瞬間的哆嗦，忙深吸一口氣，切換畫面，幕布上出現了新的名字和公司信息。
「在梳理趙宜春一級網絡的同時，我們還發現了依附在其周圍的二級、三級犯罪團伙，共計六個。這些團伙利用趙宜春搭建的地下通道，從是更具體的違法犯罪活動。」
他先指向一個名字，潘安然。
「比如這個，以潘安然為首的團伙，主要在甘省活動。他們在金城等地註冊了十二家皮包公司，主營業務都是羊毛製品紡織品出口，農產品出口等.......」
陳峻調出幾家公司的工商信息，註冊資本都是五十萬、一百萬，看上去毫不起眼。
「這些公司沒有任何實際生產能力和貿易活動......他們的操作模式是，通過燕京、滬海、鵬城等地的報關行、貨運代理公司，購買真實的出口數據，也就是借用其他公司實際出口貨物的信息，偽造成自己公司的出口記錄......」
畫面出現幾張偽造的報關單和海運提單，製作精良，足以騙過初步審核。
「然後，他們向趙宜春購買外匯，製造收匯假象.....根據甘省的政策，出口企業可以憑報關單和收匯憑證申請政府出口獎勵，額度為出口額的百分之一到百分之三不等。」
「就靠這套把戲，潘安然團伙在兩年內騙取甘省出口獎勵資金高達三千八百六十萬元。」
會議室里響起幾聲壓抑的咒罵。
「國家的錢....」
「他麼的，蛀蟲！」
「該殺！」
陳峻點擊滑鼠，畫面切換到下一個案例。
「這是建甌的情況......建甌對外經濟貿易公司部門經理俞吉超，利用職務便利和公司外貿資質，與當地一家鞋業老闆及會計通謀.....簽訂虛假購貨合同，虛開增值稅專用發票。」
屏幕上出現一摞發票複印件，金額依舊觸目驚心。
「累計虛開增值稅專用發票價稅合計一億餘元....同時，他們通過趙宜春的地下通道購買外匯，製造虛假出口收匯記錄，據此向稅務機關申請出口退稅。」陳峻頓了頓，「已查實騙取出口退稅額兩千餘萬元。」
「目前，這六個二級、三級團伙的主要犯罪嫌疑人已全部到案.....」
「趙宜春經營的不是簡單的貨幣兌換點，而是一個集跨境匯兌、非法買賣外匯、虛假貿易、騙稅騙補於一體的綜合型地下錢莊犯罪組織....資金規模雖然算不上最大、但涉及地域之廣、犯罪手法之專業，尤其是涉及道德金融操作手法和模式的先進性，在我省乃至全國都屬罕見。」
「我們也是諮詢了滬交所、省內金融監管部門、外貿部門的相關專家，才扒出來他們的流程....」
投影關閉，會議室重新被午後的自然光照亮。所有人都沉默著，消化著剛才聽到的信息。
四十七億的非法資金流動，一千四百多個交易對手，橫跨十三省市的網絡，還有案中案的騙稅騙補......這個案子的分量，超出了很多人的預期。
李晉喬摁滅菸頭，在本質上又記上一段，又點上一根，嘬了兩口，看向陳峻，「腐國那邊的情況呢？誰來匯報？」
陳峻身邊的一個戴著眼鏡，肩上兩槓一的年輕人，舉起手，「李廳，這部分我來。」
「你叫，邊城是吧？」
「是。」
「嗯，你來，」
叫邊城的這位，顯然第一次參加這麼高級別的會議，看著眼前一溜的白襯衫，清了清嗓子，「至於蘇格蘭場抓獲的王錚和我們對盛鎔的調查....」
畫面重新亮起，出現了王錚在倫敦的公司信息、兩人的背景資料，以及與趙宜春團伙的資金往來記錄。
「王錚，男，二十六歲，婺州人，利物浦大學計算機專業畢業，表面上是名為以太的一家軟體初創公司的法人，實際是趙宜春團伙在腐國業務鏈條的負責人，和趙宜春是甥舅關係。」
「盛鎔，男，二十五歲，滬海人，倫敦國王學院金融專業高材生，職業掩護是高盛倫敦分部的合規部門的員工。」
聽到兩人簡歷，屋裡人都開始皺眉。高學歷，海外名校，似錦的前程，尤其是盛鎔，高盛啊，在那邊做個兩年，回國來，妥妥的金字招牌，年薪百萬不是夢的。
可怎麼就....
「這個盛鎔和趙宜春有關係麼？」李晉喬問道。
「有，趙宜春和盛鎔女友劉真家裡的公司有資金往來。據盛鎔交代，是在兩年前通過劉真家裡的關係認識的趙宜春。被趙宜春以高利引誘，加入在倫敦的業務。」
「那個劉真家裡什麼情況？」
「劉真父親這幾年陸續通過趙宜春的渠道向腐國轉移了近六千萬元的資產，用於購買房產。」
「有說法麼？」
「正在核查細節。」
「嗯，你繼續說。」
邊城指著投影布，「根據英方提供的證據和我們的交叉比對，王錚和盛鎔是趙宜春犯罪網絡在腐國環節的主要管理人員。」
「兩人分工明確，王錚負責前端，利用其在倫敦註冊的以太解決方案有限公司作為掩護，接收從趙宜春網絡轉移出來的資金，通過複雜的虛假貿易合同進行清洗......」
「盛鎔則負責後端，利用其身份和在金融圈的人脈，尋找合適的投資項目，設計脫離監管的步驟流程，利用金手段試圖將洗白後的資金投入合法領域，完成由黑轉白的最後一環。」
陳峻調出一張通訊記錄分析圖，「兩人與趙宜春及其核心手下有頻繁的通話和郵件往來。特別是在每次大額資金轉移前後，通訊頻率明顯...」
「另外，在王錚倫敦公司的伺服器數據中和我們發現的趙宜春的電腦中，發現了與婺州成宇公司同源的財務軟體和加密方式，進一步證實了關聯.....」
等都匯報完畢，陳峻看向李晉喬，「李廳，基本情況就是這樣。目前專案組下一步的工作重點：一是繼續深挖趙宜春網絡在國內的全部節點，追查涉案資金去向....」
「二是與蘇格蘭場保持密切溝通，交換證據，完善整個跨國犯罪鏈條的司法認定，三是協調稅務、海關、銀行等部門，梳理案件中暴露出的監管漏洞，提出整改建議。」
匯報結束。
李晉喬放下筆，環視一圈。他的目光掃過每一張疲憊但專注的臉，最後落在幕布上那張複雜的關係圖上。良久，緩緩開口。
「老鄭和專案組的同志們辛苦了。這個案子，盤子大，鏈條長，手段新，涉及跨境，能在這麼短的時間內，捋出這麼清晰的脈絡，挖出這麼多深層次的問題，不容易。」
「幾點意見。第一，固定證據。目前揭露出來的問題，特別是騙取出口退稅、政府獎勵這些，性質惡劣，危害巨大。每一條線索，每一個環節的證據鏈，都要扎紮實實，經得起檢驗。特別是虛開發票、偽造單證這些，要追根溯源，把合夥作案的、提供便利的，一個不漏，全部挖出來。
「第二，深度拓展。趙宜春這個盤口，經營了不是一天兩天，這一千多個交易對手，裡面藏著什麼牛鬼蛇神？哪些是單純的民間換匯？哪些是貪腐資金？哪些是其他犯罪的違法所得？要依託這個大資料庫，做深度的研判分析，向相關兄弟省市推送線索，力爭帶破一批其他案件。部經偵局和總局那邊，我會去協調。」
「第三，境外協作。王錚和那個財務老喬，在倫敦落網，是個重要契機。要加強與蘇格蘭場、FSA的溝通，通過正式渠道，儘可能獲取他們在境外活動的證據，形成閉環。這條線，不能斷。」
「明白！」陳峻肅然應道。
又說了幾個具體的案件偵辦過程中遇到的問題。
「先這樣，散會！」
眾人陸續起身離開，會議室里又恢復了嘈雜。李晉喬卻坐著沒動，盯著幕布上已經暗下去的投影畫面出神。
直到秘書小沈湊過來，「李廳，朱廳請您過去一趟。」
。。。。。。
一把手的辦公室在走廊另一頭，窗子朝南，比會議室敞亮許多。盆栽的綠蘿長得正好，藤蔓垂下來，在空調微風中輕輕擺動。
「領導，您找我？」
聽到敲門聲，一把手放下手中的文件，指了指對面的椅子，「坐。會開完了？」
「嗯。」李晉喬坐下，接過一旁秘書遞過來的茶杯。
「案子我聽說了，不小。」一把手自己也端起杯子，「四十七億......放在哪裡都是大案要案。部里上午來了電話，專門問進展。」
李晉喬點點頭。「材料正在整理，最晚明天報部。」
「嗯。」一把手喝了口茶，沉吟片刻，「老李，叫你來，是有個事。部里的意思，這個案子涉及跨國協作，蘇格蘭場那邊提供了關鍵線索，按規矩，我們也得有所回應。」
李晉喬沒說話，等著下文。
「部里和省里研究了一下，決定派個工作組去一趟倫敦。一是就這個案子，與腐國的執法部門做一次正式的案情溝通，交換證據材料，二是探討一下，能不能建立起一個常態化的協作機制。以後類似的跨境經濟犯罪，有個固定的溝通渠道，效率會高很多。」
「這次的工作組由你帶隊。」
「我？」
「是，你業務熟，級別也夠，英語......我記得你還能對付幾句吧？」
「哪是幾句，是幾個單詞。」老李實話實說。
「嗨，要談案情，有翻譯。不過，這次出去，不光是辦一個案子。上面有更長遠的考慮。經濟越來越開放，走出去的企業和資金越來越多，相應的跨境犯罪也會增加。工作要跟上這個形勢，就得主動向外看，學學別人的經驗，也讓人家了解我們的做法。怎麼樣？心裡有譜沒？」
李晉喬想了想，「原則問題不能讓步。該我們管的，堅決管到底，該合作的，大大方方合作。不卑不亢，有理有節。」
「行，上面要的就是這個態度。」
「時間呢？」
「越快越好。部里正在走外交程序，估計下周能批下來。你這邊抓緊把專案組的材料準備好，工作組人員省廳定，翻譯和外事人員部里配。」一把手想了想，「出去大約一周左右。溝通案情兩三天，剩下的時間多看看、多聽聽。倫敦金融城的監管體系、反洗錢機制，這些都可以了解了解。他山之石，可以攻玉嘛。」
李晉喬點點頭：「明白了。我回去就準備。」
「還有，那幾個被抓的人，如果有接觸，要注意方式方法。雖然人在境外被抓，但終究是咱們自己國家的人。」
「這個.....我有數。」李晉喬聽出這話里的意思，點點頭。
「對了，你家少爺也在那邊吧？」
「老哥哥誒，我是去工作的。」老李笑道。
「工作又不是二十四小時連軸轉。」
「那我也得請假。」
「老李啊。」
「啊？」
「要不你別去了？」
「呀，我忘了，我屋裡燒著水呢還，沒事兒我先出去了啊。」
雨說來就來，帶著潮熱的風，將空氣織成一張無邊無際的、黏膩的網。
衣服難得乾爽，人們身上總帶著一股濕漉漉的綿密。而整個城市，都像泡在一杯三十七度的、淡淡的茶湯里。
省廳三樓東側小會議室的窗子半開著，卻透不進多少風，空調的嗡鳴，與窗外梧桐樹上知了的嘶叫混成一首令人昏昏欲睡的合奏。
李晉喬推開會議室門時，裡面已經坐滿了人。
長條會議桌兩側，專案組核心成員圍坐，面前攤開著厚厚的卷宗、筆記本電腦和用紅藍鉛筆標註得密密麻麻的案情圖譜。
煙霧繚繞，雖然牆上貼著禁菸標誌，但幾個老煙槍還是忍不住，菸灰缸里已經堆起了小山。汗味、煙味，以及一種只有在重大案件匯報時才會出現的、高度緊張後略顯疲憊的氣息摻和在一起。
「李廳。」
「李廳來了。」
見他進門，眾人紛紛起身。李晉喬擺擺手，徑直走到桌首坐下，將手裡那個磨得邊角發白的黑色皮質筆記本「啪」地放在桌上。
「都坐。別廢話，直接說，陳總，你先來。」
先摸煙，點上火，「賊婆」特有的開合聲，在安靜的會議室里卻清晰可聞。
專案組組長、經偵的陳峻清了清嗓子，打開面前的投影儀。幕布上亮起一張複雜的關係網絡圖，中心是一個用紅圈標註的名字，趙宜春。
「李廳，各位同志，我代表『6·08』專案組匯報階段性進展。」陳峻的聲音因連日的奔波略顯沙啞，「自五月下旬接到部轉來的國際協查線索，特別是蘇格蘭場提供的關於王錚、盛鎔涉嫌參與跨境洗錢犯罪的證據材料後，我們立即成立了專案組，圍繞資金流向、人員關係、公司架構三個方向展開偵查。」
他點擊滑鼠，畫面切換到一張營業執照掃描件。
「根據腐國方提供的銀行流水和通訊記錄中的線索，我們重點排查了婺州地區近三年內註冊的、涉及跨境貿易的民營企業。六月三日，目標鎖定，婺州成宇富集商貿物流有限公司。」
幕布上出現公司的註冊信息，法定代表人趙宜春，註冊資本五百萬人民幣，經營範圍包括「進出口貿易」「國際物流」「供應鏈管理」等，看上去與無數普通外貿公司無異。
「但深入調查後發現問題。」陳峻切換畫面，出現一長串公司名單，「趙宜春於〇三年一月至〇五年八月期間，在濠江、紅空以及內地共註冊了三十七家公司，名稱各異，但註冊地址、聯繫電話、甚至部分財務人員高度重疊。這些公司均無實際經營場所、無固定員工、無實體貿易背景，實為空殼公司。」
會議室里響起輕微的騷動。有人低聲說：「三十七家……好大的網。」
陳峻繼續道，「關鍵在於，這些空殼公司幾乎全部在境內的商業銀行開設了NRA帳戶。」
他特意解釋了這個在當下還不算特別普及的專業術語，「NRA，即非居民帳戶，是境外機構在境內銀行開立的外匯帳戶。按照規定，這類帳戶的資金進出應當有真實的貿易背景支撐。」
畫面切換到銀行交易數據截圖，密密麻麻的數字和帳戶名讓人眼花。
「但我們調取了這些NRA帳戶近三年半的全部流水，發現了極其異常的資金流動模式。」陳峻的語氣加重，「自03年一月以來，趙宜春控制的這些NRA帳戶跨境轉移人民幣總額累計達到.....」
「近四十七億元。」
「多少？」
「艹！」
幾聲意外的低呼之後，會議室內一片死寂。連空調的嗡鳴聲都仿佛被這個數字壓低了。
四十七億，在當下，無異於一個天文數字，相當於當年浙省某中等縣市全年的財政收入還拐彎。
「交易對手多達一千四百餘個，」陳峻繼續匯報，每個字都像釘子敲進木頭，「遍布燕京、滬海、疆省、蘇省、粵省、紅空、甚至是彎島等全國十三個省市地區。」
「其中，單筆交易金額在千萬元以上的有二十一人，百萬元以上的七十二人，十萬元以上的超過四百人。」
他調出一張地圖，上面用紅色光點標註出資金流入流出的主要節點，星星點點，幾乎覆蓋了半個國土。
「這是一個典型的地下錢莊網絡，而且不是簡單的對敲模式。」陳峻用雷射筆指著圖表，「趙宜春團伙利用了部分商業銀行現下業務系統的一個漏洞，NRA帳戶購匯時，銀行系統難以有效識別其貿易背景的真實性。」
「同時，利用境外購匯無限制的特點，構建了一條非法跨境資金通道。」
接下來，陳峻簡要描述了這個團伙的操作流程。
「客戶如需將資金轉移到境外，首先將人民幣匯入趙宜春指定的內地個人或公司帳戶。然後，這筆錢被轉入趙控制的某個NRA帳戶.......接著，趙宜春團伙以虛假的進出口貿易合同、偽造的報關單等材料向銀行申請購匯......」
「銀行審核不嚴，或者說，系統設計上就有缺陷......批准購匯後，外匯便直接匯往客戶指定的境外帳戶，通常是紅空、新加坡或開曼群島等地。」
「反過來，境外資金想進入內地，流程則相反，境外匯款到NRA帳戶，結匯成人民幣，再通過層層轉帳洗白，最終流入客戶指定的境內帳戶。」
李晉喬一直沉默地聽著，手指無意識地捻著一支紅藍鉛筆，在筆記本空白處畫著只有他自己能看懂的符號。聽到這裡，他抬起眼，「匯率呢？他們怎麼盈利？」
「匯率差和手續費。」陳峻答道，「趙宜春給出的匯率通常比銀行官方牌價優惠百分之零點五到百分之一，吸引客戶。同時收取千分之三到千分之五的手續費。」
「由於資金量大，僅手續費一項，三年多來保守估計獲利超過，七千萬元。」
「就這些？那些見不得光的，屬於風險溢價的手續費呢？之前的案子裡，十到二十個點的都有吧？」李晉喬問道。
陳峻聽出來，李晉喬意有所指。
他頓了頓，補充道，「是，這還是明面上的。實際上，他們經常利用匯率波動的時間差進行套利，甚至挪用客戶沉澱資金進行短期拆借，還有風險溢價的轉移資金，實際利潤可能更高。這部分我們會單獨列出來，呈報到紀檢部門。」
李晉喬點點頭，在筆記本上記了幾筆，「繼續。」
剛剛李晉喬的眼神，讓陳峻有一瞬間的哆嗦，忙深吸一口氣，切換畫面，幕布上出現了新的名字和公司信息。
「在梳理趙宜春一級網絡的同時，我們還發現了依附在其周圍的二級、三級犯罪團伙，共計六個。這些團伙利用趙宜春搭建的地下通道，從是更具體的違法犯罪活動。」
他先指向一個名字，潘安然。
「比如這個，以潘安然為首的團伙，主要在甘省活動。他們在金城等地註冊了十二家皮包公司，主營業務都是羊毛製品紡織品出口，農產品出口等.......」
陳峻調出幾家公司的工商信息，註冊資本都是五十萬、一百萬，看上去毫不起眼。
「這些公司沒有任何實際生產能力和貿易活動......他們的操作模式是，通過燕京、滬海、鵬城等地的報關行、貨運代理公司，購買真實的出口數據，也就是借用其他公司實際出口貨物的信息，偽造成自己公司的出口記錄......」
畫面出現幾張偽造的報關單和海運提單，製作精良，足以騙過初步審核。
「然後，他們向趙宜春購買外匯，製造收匯假象.....根據甘省的政策，出口企業可以憑報關單和收匯憑證申請政府出口獎勵，額度為出口額的百分之一到百分之三不等。」
「就靠這套把戲，潘安然團伙在兩年內騙取甘省出口獎勵資金高達三千八百六十萬元。」
會議室里響起幾聲壓抑的咒罵。
「國家的錢....」
「他麼的，蛀蟲！」
「該殺！」
陳峻點擊滑鼠，畫面切換到下一個案例。
「這是建甌的情況......建甌對外經濟貿易公司部門經理俞吉超，利用職務便利和公司外貿資質，與當地一家鞋業老闆及會計通謀.....簽訂虛假購貨合同，虛開增值稅專用發票。」
屏幕上出現一摞發票複印件，金額依舊觸目驚心。
「累計虛開增值稅專用發票價稅合計一億餘元....同時，他們通過趙宜春的地下通道購買外匯，製造虛假出口收匯記錄，據此向稅務機關申請出口退稅。」陳峻頓了頓，「已查實騙取出口退稅額兩千餘萬元。」
「目前，這六個二級、三級團伙的主要犯罪嫌疑人已全部到案.....」
「趙宜春經營的不是簡單的貨幣兌換點，而是一個集跨境匯兌、非法買賣外匯、虛假貿易、騙稅騙補於一體的綜合型地下錢莊犯罪組織....資金規模雖然算不上最大、但涉及地域之廣、犯罪手法之專業，尤其是涉及道德金融操作手法和模式的先進性，在我省乃至全國都屬罕見。」
「我們也是諮詢了滬交所、省內金融監管部門、外貿部門的相關專家，才扒出來他們的流程....」
投影關閉，會議室重新被午後的自然光照亮。所有人都沉默著，消化著剛才聽到的信息。
四十七億的非法資金流動，一千四百多個交易對手，橫跨十三省市的網絡，還有案中案的騙稅騙補......這個案子的分量，超出了很多人的預期。
李晉喬摁滅菸頭，在本質上又記上一段，又點上一根，嘬了兩口，看向陳峻，「腐國那邊的情況呢？誰來匯報？」
陳峻身邊的一個戴著眼鏡，肩上兩槓一的年輕人，舉起手，「李廳，這部分我來。」
「你叫，邊城是吧？」
「是。」
「嗯，你來，」
叫邊城的這位，顯然第一次參加這麼高級別的會議，看著眼前一溜的白襯衫，清了清嗓子，「至於蘇格蘭場抓獲的王錚和我們對盛鎔的調查....」
畫面重新亮起，出現了王錚在倫敦的公司信息、兩人的背景資料，以及與趙宜春團伙的資金往來記錄。
「王錚，男，二十六歲，婺州人，利物浦大學計算機專業畢業，表面上是名為以太的一家軟體初創公司的法人，實際是趙宜春團伙在腐國業務鏈條的負責人，和趙宜春是甥舅關係。」
「盛鎔，男，二十五歲，滬海人，倫敦國王學院金融專業高材生，職業掩護是高盛倫敦分部的合規部門的員工。」
聽到兩人簡歷，屋裡人都開始皺眉。高學歷，海外名校，似錦的前程，尤其是盛鎔，高盛啊，在那邊做個兩年，回國來，妥妥的金字招牌，年薪百萬不是夢的。
可怎麼就....
「這個盛鎔和趙宜春有關係麼？」李晉喬問道。
「有，趙宜春和盛鎔女友劉真家裡的公司有資金往來。據盛鎔交代，是在兩年前通過劉真家裡的關係認識的趙宜春。被趙宜春以高利引誘，加入在倫敦的業務。」
「那個劉真家裡什麼情況？」
「劉真父親這幾年陸續通過趙宜春的渠道向腐國轉移了近六千萬元的資產，用於購買房產。」
「有說法麼？」
「正在核查細節。」
「嗯，你繼續說。」
邊城指著投影布，「根據英方提供的證據和我們的交叉比對，王錚和盛鎔是趙宜春犯罪網絡在腐國環節的主要管理人員。」
「兩人分工明確，王錚負責前端，利用其在倫敦註冊的以太解決方案有限公司作為掩護，接收從趙宜春網絡轉移出來的資金，通過複雜的虛假貿易合同進行清洗......」
「盛鎔則負責後端，利用其身份和在金融圈的人脈，尋找合適的投資項目，設計脫離監管的步驟流程，利用金手段試圖將洗白後的資金投入合法領域，完成由黑轉白的最後一環。」
陳峻調出一張通訊記錄分析圖，「兩人與趙宜春及其核心手下有頻繁的通話和郵件往來。特別是在每次大額資金轉移前後，通訊頻率明顯...」
「另外，在王錚倫敦公司的伺服器數據中和我們發現的趙宜春的電腦中，發現了與婺州成宇公司同源的財務軟體和加密方式，進一步證實了關聯.....」
等都匯報完畢，陳峻看向李晉喬，「李廳，基本情況就是這樣。目前專案組下一步的工作重點：一是繼續深挖趙宜春網絡在國內的全部節點，追查涉案資金去向....」
「二是與蘇格蘭場保持密切溝通，交換證據，完善整個跨國犯罪鏈條的司法認定，三是協調稅務、海關、銀行等部門，梳理案件中暴露出的監管漏洞，提出整改建議。」
匯報結束。
李晉喬放下筆，環視一圈。他的目光掃過每一張疲憊但專注的臉，最後落在幕布上那張複雜的關係圖上。良久，緩緩開口。
「老鄭和專案組的同志們辛苦了。這個案子，盤子大，鏈條長，手段新，涉及跨境，能在這麼短的時間內，捋出這麼清晰的脈絡，挖出這麼多深層次的問題，不容易。」
「幾點意見。第一，固定證據。目前揭露出來的問題，特別是騙取出口退稅、政府獎勵這些，性質惡劣，危害巨大。每一條線索，每一個環節的證據鏈，都要扎紮實實，經得起檢驗。特別是虛開發票、偽造單證這些，要追根溯源，把合夥作案的、提供便利的，一個不漏，全部挖出來。
「第二，深度拓展。趙宜春這個盤口，經營了不是一天兩天，這一千多個交易對手，裡面藏著什麼牛鬼蛇神？哪些是單純的民間換匯？哪些是貪腐資金？哪些是其他犯罪的違法所得？要依託這個大資料庫，做深度的研判分析，向相關兄弟省市推送線索，力爭帶破一批其他案件。部經偵局和總局那邊，我會去協調。」
「第三，境外協作。王錚和那個財務老喬，在倫敦落網，是個重要契機。要加強與蘇格蘭場、FSA的溝通，通過正式渠道，儘可能獲取他們在境外活動的證據，形成閉環。這條線，不能斷。」
「明白！」陳峻肅然應道。
又說了幾個具體的案件偵辦過程中遇到的問題。
「先這樣，散會！」
眾人陸續起身離開，會議室里又恢復了嘈雜。李晉喬卻坐著沒動，盯著幕布上已經暗下去的投影畫面出神。
直到秘書小沈湊過來，「李廳，朱廳請您過去一趟。」
。。。。。。
一把手的辦公室在走廊另一頭，窗子朝南，比會議室敞亮許多。盆栽的綠蘿長得正好，藤蔓垂下來，在空調微風中輕輕擺動。
「領導，您找我？」
聽到敲門聲，一把手放下手中的文件，指了指對面的椅子，「坐。會開完了？」
「嗯。」李晉喬坐下，接過一旁秘書遞過來的茶杯。
「案子我聽說了，不小。」一把手自己也端起杯子，「四十七億......放在哪裡都是大案要案。部里上午來了電話，專門問進展。」
李晉喬點點頭。「材料正在整理，最晚明天報部。」
「嗯。」一把手喝了口茶，沉吟片刻，「老李，叫你來，是有個事。部里的意思，這個案子涉及跨國協作，蘇格蘭場那邊提供了關鍵線索，按規矩，我們也得有所回應。」
李晉喬沒說話，等著下文。
「部里和省里研究了一下，決定派個工作組去一趟倫敦。一是就這個案子，與腐國的執法部門做一次正式的案情溝通，交換證據材料，二是探討一下，能不能建立起一個常態化的協作機制。以後類似的跨境經濟犯罪，有個固定的溝通渠道，效率會高很多。」
「這次的工作組由你帶隊。」
「我？」
「是，你業務熟，級別也夠，英語......我記得你還能對付幾句吧？」
「哪是幾句，是幾個單詞。」老李實話實說。
「嗨，要談案情，有翻譯。不過，這次出去，不光是辦一個案子。上面有更長遠的考慮。經濟越來越開放，走出去的企業和資金越來越多，相應的跨境犯罪也會增加。工作要跟上這個形勢，就得主動向外看，學學別人的經驗，也讓人家了解我們的做法。怎麼樣？心裡有譜沒？」
李晉喬想了想，「原則問題不能讓步。該我們管的，堅決管到底，該合作的，大大方方合作。不卑不亢，有理有節。」
「行，上面要的就是這個態度。」
「時間呢？」
「越快越好。部里正在走外交程序，估計下周能批下來。你這邊抓緊把專案組的材料準備好，工作組人員省廳定，翻譯和外事人員部里配。」一把手想了想，「出去大約一周左右。溝通案情兩三天，剩下的時間多看看、多聽聽。倫敦金融城的監管體系、反洗錢機制，這些都可以了解了解。他山之石，可以攻玉嘛。」
李晉喬點點頭：「明白了。我回去就準備。」
「還有，那幾個被抓的人，如果有接觸，要注意方式方法。雖然人在境外被抓，但終究是咱們自己國家的人。」
「這個.....我有數。」李晉喬聽出這話里的意思，點點頭。
「對了，你家少爺也在那邊吧？」
「老哥哥誒，我是去工作的。」老李笑道。
「工作又不是二十四小時連軸轉。」
「那我也得請假。」
「老李啊。」
「啊？」
「要不你別去了？」
「呀，我忘了，我屋裡燒著水呢還，沒事兒我先出去了啊。」