第1140章 重大發現：最重要的空白之人
從外面看起來，它們就是正常的貿易網絡在做資金歸集。
但所有這些操作的核心，就是為了把源頭洗掉，從鑫旺貿易出來的錢穿過三家殼公司之後，基本無法追溯到原始的那筆『營業收入』，再往下跳兩層，任何審計師都查不清這筆錢最早到底是賭場，走私還是人口販賣來的。」
夏靈盯著白板上那些亂七八糟的箭頭看了好一會兒，眨了眨眼睛問道：「那他的假合同哪來的？這要是被查了不是就全露餡了？」
「殼公司互相打款用的是合同，那些假合同與假發票都是從線上批量購買的模板。
但同時，這些殼公司之間確實有真實的貿易，順風不是只靠假帳，是把假帳疊在真帳上面。
他們真的有幾家工廠在生產，真的有幾條物流線在運轉，真實的資金流和虛假的資金流混在一起，想從帳面上看穿，除非把每一張發票對應的每一批貨都盤點一遍。」
林默把最後一個箭頭猛力指向右邊一個單獨的圓圈，力道重得記號筆在板上吱地響了一聲。
「這些錢碎片在殼公司群之間轉夠了以後，最後一步：回流，洗乾淨。」
林默指著那個圓圈。
「找一家最乾淨的公司，在銀行系統里信用評級很高，從來沒有過任何異常交易記錄。
我剛剛看了一下資料，這種公司在順風的殼公司集群里有好幾家，其中一家叫『匯盈投資管理有限公司』。
這家公司有真實的辦公地點，有正常納稅記錄，帳上常年趴著幾百萬，員工社保全部正常繳納。
在銀行眼裡，這家公司是『優質客戶』。
那些錢碎片從不同的殼公司出發，最後全部匯進匯盈投資的帳戶。
匯盈投資給順風資本開一張正規的發票，匯款用途寫上『品牌諮詢費』或者『項目投資顧問費』。
然後這筆錢會從匯盈投資的帳戶匯入順風資本的合法帳戶。」
林默把筆擱回白板槽里。
「審計機構來查，看到的是順風向一家正規諮詢公司支付了服務費。
合同齊全，發票正規，完稅證明無懈可擊。
但本質上，這筆錢就是最開始蛇皮袋裡那批五十塊、一百塊的舊票子。
通過拆分分散，再通過多層殼公司相互走帳，最後以服務費的名義回到合法的金融系統。
這時的它已經是合法商業活動的一部分。」
說完。
眾人諾有所思，然後都點了點頭。
理解起來並不難。
他們又看了看手裡的帳目表，瞬間就明白了那些在各個公司之間流竄的小額資金是做什麼用的了。
「大家應該都明白了吧，現在開始深入工作吧，通過順風資本的洗錢網絡，把順風資本內部的核心人員全部找出來，他們的職位，他們之間的關係.....」
林默開始下達任務。
領到任務後，大家開始瘋狂的列印資料，資料很快就鋪滿了整個情報部門辦公區。
接下來的兩天，大家都在整理資料，林默也臨場教學，有什麼不懂的直接教學。
花了兩天時間，眾人終於把這些帳目里出現的每一個操作員、每一筆經手人、每一個覆核簽字全部拆開，按人名歸檔。
林默還給每個人畫了關係圖，誰審核、誰拆分、誰放行、誰記帳，全部貼在白板上。
林默還讓魏音調出了順風財務共享中心的帳號權限表，把每一個操作員對應的工號、登錄IP、操作時段全部對了一遍。
誰幹了什麼，一清二楚。
順風資本的一切操作，在情報部門這裡如同果奔。
例如：財務主管老吳負責審核拆分比例，出納小周負責核對殼公司帳戶餘額，風控專員負責檢查是否存在單筆過大、路徑過於集中的問題。
每一筆錢從鑫旺貿易拆出來，經過各家殼公司，最後回流到匯盈投資，全程都有對應的人簽過字、點過確認、留過工號。
這些操作全都整理了出來。
要消耗的只是時間。
順風資本的操作其實並不算高明，經偵要是調查他們，能抓走一大批人。
只不過順風資本在經偵眼裡算是小魚，大魚抓完了才會來抓他們。
簡單來說，就是經偵部門的人手不夠，被抓都得排隊。
這時候，夏靈把最後一份檔案拍在桌上，手指點在照片上一張一張挪過去說道：
「老吳，在順風乾了六年，負責審核所有大額轉帳的拆分比例，每一筆轉帳都得經過他先點確認，系統才會流轉到下一個環節。
接著是小周，他跟著老吳幹了四年，手裡管著所有殼公司的帳戶餘額表，每次轉帳之前他負責核對打款帳戶餘額是否充足，收款帳戶是否活躍。
風控專員老劉，單獨負責審查是否存在合規風險。」
魏音接上話：「他們的工號和操作記錄全部對得上。每一個人的操作時間、操作內容都精確到毫秒，全是從順風伺服器上扒下來的不可篡改的日誌記錄。」
其他人也把列印出來的人員關係編號釘在旁邊。
照片下面標註了對應的職務和流水錶序號，每一筆帳目前，中端到後期結款，對應的人全部標註清楚。
這些零件全部拼回順風財務共享中心原來的組織架構表里，沒有任何一個崗位空缺。
這些操作員中有一部分已經離職，剩下的仍在財務共享中心正常打卡上班，離職人員也都在江海本地，更換了其他公司。
夏靈還根據資料去跟了幾個人的軌跡，發現他們根本沒有東躲西藏，其中兩個人還在另一家正規企業的財務部正常上班，每天穿著襯衫打卡。
但問題是，這些人全是受僱於順風在江海本地的財務共享中心。
他們的勞動合同簽在順風旗下另一家子公司名下，工商備案、社保記錄全部在順風體系內，和工廠區隔著很遠的城區。
他們領順風的工資，執行的是順風的崗位職責。
魏音還把把所有社保繳納記錄全部拉出來，把順風所有對外勞務合同都翻了一遍，沒有找到任何一個操作員和君富有過僱傭關係，勞動合同，哪怕是臨時借調函。
林默站在白板前面，看著那幾十張照片和信息卡。
最終無奈得出了結論：「他們就是單純的財務人員，順風的財務人員。
他們做的每一筆帳，走的全都是順風內部的審批流程。
順風怎麼給他們派活，他們就怎麼幹，至於這筆錢為什麼這樣拆，為什麼那樣合，他們不僅不知道也不會去管。」
這些人全部擠在畫面的左邊，貼著順風的標籤，而畫面的右邊是一片空白。
那些箭頭從財務主管畫到出納，從出納畫到風控專員，最後全部指到同一個位置。
那個位置沒有名字，沒有照片，沒有任何信息。只有一片空白。
找了一圈下來，還是沒能從順風資本內部找到那個隱藏的人。
「難道這個人真的不存在？或者這個人就是鄧奇，是他直接調用的林江雪資料？那能不能從他接觸君富開始查起？」
但林默很快就否定了這個想法。
「不對，鄧奇不乾淨，他就算想主動接觸馬光，馬光也會避著他，難道是線下的字紙文檔傳遞？但這會留下痕跡，君富人力資源部早就黑進去過了....」
林默陷入了沉思。
到底哪裡出了問題？
林默走到白板前面，用手指敲了敲那片空白。
不停地看著人物關係網。
忽然，林默皺了皺眉頭：「不對勁。」
「哪裡不對勁？」夏靈抱著腦袋。
這兩天她也是超負荷工作，天天處理數據，推倒人物關係，腦子也要爆炸了。
「他們配合的太天衣無縫了！」林默用力的敲了敲黑板：「任何一個公司部門都不可能交接的這麼完美，就連你們也會背著我偷偷吃火鍋。」
眾人臉色一紅。
而林默則是像抓住了線索一樣。
看向了魏音：「小音，你之前說什麼來著，是不是說過他們的操作精確到毫秒？」
魏音點了點頭：「是的，我說過這句話。」
「給我看看他們的伺服器日誌！」
「好。」魏音立馬翻找了出來遞給了林默：「這些都是他們人工操作的，伺服器有記錄的，這是不可更改日誌。」
林默沒回應，只是靜靜地看著日誌。
這才明白為什麼自己感覺他們的操作天衣無縫了。
不一會後才說道：「這些操作全是人工完成的沒錯，但你們看這裡。」
林默翻到帳目上的幾頁紙，抽出其中一頁放在桌上。
紙上是兩筆看起來毫無關聯的轉帳記錄，每一筆後面都跟著一個精確到秒的時間戳。
「第一筆，老吳審核通過。
第二筆，小周核對餘額後放行。
這兩筆之間的間隔是零！」
眾人湊過來看。
林默繼續往下翻。
同樣的記錄，同樣的格式，幾乎相同的操作間隔。
每一筆帳從拆分到跳轉到合流，每一步之間都有時間差，老吳審核完以後會交給小周核對帳戶餘額，小周核對完以後系統才放行支付。
每一步都需要不同的人完成。
但是！
這些所有這些步驟的時間戳全部咬著同一個接近零的時間差！
配合起來沒有時間差的！
林默把紙放在桌子上，鄭重的敲了敲：「這絕對不是人能幹出來的！
老吳每審核一筆帳，要核對金額、評估風險、判斷異常，這些都需要時間！
而小周每核對一筆餘額，要打開帳戶、核對流水、確認活躍狀態，這些都需要操作間隙。
但現在這些本應彼此留有間隙的記錄全部被填滿了。」
接著林默指著那排數字：「人的反應是有極限的，從眼睛看到數字到大腦處理再到手指點下確認，哪怕訓練最精的財務人員，最快也需要零點二秒。
這無關智力和專不專心，人的生理反應就是這樣設計的。
所以幾十筆帳放在一起人工處理，一定會在時間軸上留下不規則的間隔。
但現在這裡沒有絲亳間隔。
有可能不是人類在控制這些交易。
我給你們打個比方。
你們家樓下的快遞櫃，每天來來回回的人，取件的時間肯定是有間隔的，不可能永遠緊貼著零。
但如果哪天你去調記錄，發現同一個柜子的門每隔幾秒就開一次，開完了又關，永遠在開和關之間不留任何拿東西的餘量。
那你就知道了，那不是人取的，是程序在控制。
順風這套金流拆分系統也是一樣。
錢從殼公司A到殼公司B，再到C和D，拆分路徑複雜到需要好幾個部門坐下來算一天，但這些帳目的拆分和打款全部在同一秒內完成，不是人做的。
這意味著同一時刻有其他的東西在自動調度拆分流水的完成時間。
這玩意繞開了覆核、繞開了出納、繞開了全部人工簽名。」
林默頓了頓，指向了黑板右側的空白處：「這套行為方式必須有一個能同時控制所有環節的人或者系統，才能夠讓交接沒有間隔時間。
它應該是一個人設計出來的自動化腳本。
這個自動化腳本接管了洗錢的一切操作！
這個腳本把人工審核，餘額核對，拆分，放行這四道原本需要不同崗位完成的程序，全部替換成了自動觸發。
腳本檢查到殼公司A的帳戶有新錢進來，不需要老吳審核了，腳本替他審核。
不需要小周核對餘額，腳本替他核對。
然後在同一毫秒內把錢打散成幾十份，分別匯進下一批殼公司帳戶。
人在這個過程里完全被繞開了，就算老吳坐在工位上喝茶，系統也能代替他的工號點確認。
所以....」
林默頓了頓才說道：「只要我們找到設計這個腳本的人，就能找到隱藏在順風資本裡面的那個空白人！」
夏靈點點頭，然後問道：「那為什麼伺服器裡面顯示，這些操作都是人為的呢？」
魏音回答道：「很簡單，把自己的權限授權給腳本執行就行了。倒是這個自動化腳本，我們.....」
魏音看了一圈同事，自慚形穢道：「我們沒能發現這個腳本，耽誤林主任您的時間了，是我們的錯。」
林默擺擺手：「不是你們的錯，要是這麼簡單能發現他們順風資本也不會活這麼久，順著這個腳本查吧，看看這個人到底誰，這麼重要的腳本鄧奇只會給最親信的人來操刀。
或許林江雪的資料就是通過他的手弄來的。
就算不是他弄來的，抓到這個人也能了解到很多內幕！」
但所有這些操作的核心，就是為了把源頭洗掉，從鑫旺貿易出來的錢穿過三家殼公司之後，基本無法追溯到原始的那筆『營業收入』，再往下跳兩層，任何審計師都查不清這筆錢最早到底是賭場，走私還是人口販賣來的。」
夏靈盯著白板上那些亂七八糟的箭頭看了好一會兒，眨了眨眼睛問道：「那他的假合同哪來的？這要是被查了不是就全露餡了？」
「殼公司互相打款用的是合同，那些假合同與假發票都是從線上批量購買的模板。
但同時，這些殼公司之間確實有真實的貿易，順風不是只靠假帳，是把假帳疊在真帳上面。
他們真的有幾家工廠在生產，真的有幾條物流線在運轉，真實的資金流和虛假的資金流混在一起，想從帳面上看穿，除非把每一張發票對應的每一批貨都盤點一遍。」
林默把最後一個箭頭猛力指向右邊一個單獨的圓圈，力道重得記號筆在板上吱地響了一聲。
「這些錢碎片在殼公司群之間轉夠了以後，最後一步：回流，洗乾淨。」
林默指著那個圓圈。
「找一家最乾淨的公司，在銀行系統里信用評級很高，從來沒有過任何異常交易記錄。
我剛剛看了一下資料，這種公司在順風的殼公司集群里有好幾家，其中一家叫『匯盈投資管理有限公司』。
這家公司有真實的辦公地點，有正常納稅記錄，帳上常年趴著幾百萬，員工社保全部正常繳納。
在銀行眼裡，這家公司是『優質客戶』。
那些錢碎片從不同的殼公司出發，最後全部匯進匯盈投資的帳戶。
匯盈投資給順風資本開一張正規的發票，匯款用途寫上『品牌諮詢費』或者『項目投資顧問費』。
然後這筆錢會從匯盈投資的帳戶匯入順風資本的合法帳戶。」
林默把筆擱回白板槽里。
「審計機構來查，看到的是順風向一家正規諮詢公司支付了服務費。
合同齊全，發票正規，完稅證明無懈可擊。
但本質上，這筆錢就是最開始蛇皮袋裡那批五十塊、一百塊的舊票子。
通過拆分分散，再通過多層殼公司相互走帳，最後以服務費的名義回到合法的金融系統。
這時的它已經是合法商業活動的一部分。」
說完。
眾人諾有所思，然後都點了點頭。
理解起來並不難。
他們又看了看手裡的帳目表，瞬間就明白了那些在各個公司之間流竄的小額資金是做什麼用的了。
「大家應該都明白了吧，現在開始深入工作吧，通過順風資本的洗錢網絡，把順風資本內部的核心人員全部找出來，他們的職位，他們之間的關係.....」
林默開始下達任務。
領到任務後，大家開始瘋狂的列印資料，資料很快就鋪滿了整個情報部門辦公區。
接下來的兩天，大家都在整理資料，林默也臨場教學，有什麼不懂的直接教學。
花了兩天時間，眾人終於把這些帳目里出現的每一個操作員、每一筆經手人、每一個覆核簽字全部拆開，按人名歸檔。
林默還給每個人畫了關係圖，誰審核、誰拆分、誰放行、誰記帳，全部貼在白板上。
林默還讓魏音調出了順風財務共享中心的帳號權限表，把每一個操作員對應的工號、登錄IP、操作時段全部對了一遍。
誰幹了什麼，一清二楚。
順風資本的一切操作，在情報部門這裡如同果奔。
例如：財務主管老吳負責審核拆分比例，出納小周負責核對殼公司帳戶餘額，風控專員負責檢查是否存在單筆過大、路徑過於集中的問題。
每一筆錢從鑫旺貿易拆出來，經過各家殼公司，最後回流到匯盈投資，全程都有對應的人簽過字、點過確認、留過工號。
這些操作全都整理了出來。
要消耗的只是時間。
順風資本的操作其實並不算高明，經偵要是調查他們，能抓走一大批人。
只不過順風資本在經偵眼裡算是小魚，大魚抓完了才會來抓他們。
簡單來說，就是經偵部門的人手不夠，被抓都得排隊。
這時候，夏靈把最後一份檔案拍在桌上，手指點在照片上一張一張挪過去說道：
「老吳，在順風乾了六年，負責審核所有大額轉帳的拆分比例，每一筆轉帳都得經過他先點確認，系統才會流轉到下一個環節。
接著是小周，他跟著老吳幹了四年，手裡管著所有殼公司的帳戶餘額表，每次轉帳之前他負責核對打款帳戶餘額是否充足，收款帳戶是否活躍。
風控專員老劉，單獨負責審查是否存在合規風險。」
魏音接上話：「他們的工號和操作記錄全部對得上。每一個人的操作時間、操作內容都精確到毫秒，全是從順風伺服器上扒下來的不可篡改的日誌記錄。」
其他人也把列印出來的人員關係編號釘在旁邊。
照片下面標註了對應的職務和流水錶序號，每一筆帳目前，中端到後期結款，對應的人全部標註清楚。
這些零件全部拼回順風財務共享中心原來的組織架構表里，沒有任何一個崗位空缺。
這些操作員中有一部分已經離職，剩下的仍在財務共享中心正常打卡上班，離職人員也都在江海本地，更換了其他公司。
夏靈還根據資料去跟了幾個人的軌跡，發現他們根本沒有東躲西藏，其中兩個人還在另一家正規企業的財務部正常上班，每天穿著襯衫打卡。
但問題是，這些人全是受僱於順風在江海本地的財務共享中心。
他們的勞動合同簽在順風旗下另一家子公司名下，工商備案、社保記錄全部在順風體系內，和工廠區隔著很遠的城區。
他們領順風的工資，執行的是順風的崗位職責。
魏音還把把所有社保繳納記錄全部拉出來，把順風所有對外勞務合同都翻了一遍，沒有找到任何一個操作員和君富有過僱傭關係，勞動合同，哪怕是臨時借調函。
林默站在白板前面，看著那幾十張照片和信息卡。
最終無奈得出了結論：「他們就是單純的財務人員，順風的財務人員。
他們做的每一筆帳，走的全都是順風內部的審批流程。
順風怎麼給他們派活，他們就怎麼幹，至於這筆錢為什麼這樣拆，為什麼那樣合，他們不僅不知道也不會去管。」
這些人全部擠在畫面的左邊，貼著順風的標籤，而畫面的右邊是一片空白。
那些箭頭從財務主管畫到出納，從出納畫到風控專員，最後全部指到同一個位置。
那個位置沒有名字，沒有照片，沒有任何信息。只有一片空白。
找了一圈下來，還是沒能從順風資本內部找到那個隱藏的人。
「難道這個人真的不存在？或者這個人就是鄧奇，是他直接調用的林江雪資料？那能不能從他接觸君富開始查起？」
但林默很快就否定了這個想法。
「不對，鄧奇不乾淨，他就算想主動接觸馬光，馬光也會避著他，難道是線下的字紙文檔傳遞？但這會留下痕跡，君富人力資源部早就黑進去過了....」
林默陷入了沉思。
到底哪裡出了問題？
林默走到白板前面，用手指敲了敲那片空白。
不停地看著人物關係網。
忽然，林默皺了皺眉頭：「不對勁。」
「哪裡不對勁？」夏靈抱著腦袋。
這兩天她也是超負荷工作，天天處理數據，推倒人物關係，腦子也要爆炸了。
「他們配合的太天衣無縫了！」林默用力的敲了敲黑板：「任何一個公司部門都不可能交接的這麼完美，就連你們也會背著我偷偷吃火鍋。」
眾人臉色一紅。
而林默則是像抓住了線索一樣。
看向了魏音：「小音，你之前說什麼來著，是不是說過他們的操作精確到毫秒？」
魏音點了點頭：「是的，我說過這句話。」
「給我看看他們的伺服器日誌！」
「好。」魏音立馬翻找了出來遞給了林默：「這些都是他們人工操作的，伺服器有記錄的，這是不可更改日誌。」
林默沒回應，只是靜靜地看著日誌。
這才明白為什麼自己感覺他們的操作天衣無縫了。
不一會後才說道：「這些操作全是人工完成的沒錯，但你們看這裡。」
林默翻到帳目上的幾頁紙，抽出其中一頁放在桌上。
紙上是兩筆看起來毫無關聯的轉帳記錄，每一筆後面都跟著一個精確到秒的時間戳。
「第一筆，老吳審核通過。
第二筆，小周核對餘額後放行。
這兩筆之間的間隔是零！」
眾人湊過來看。
林默繼續往下翻。
同樣的記錄，同樣的格式，幾乎相同的操作間隔。
每一筆帳從拆分到跳轉到合流，每一步之間都有時間差，老吳審核完以後會交給小周核對帳戶餘額，小周核對完以後系統才放行支付。
每一步都需要不同的人完成。
但是！
這些所有這些步驟的時間戳全部咬著同一個接近零的時間差！
配合起來沒有時間差的！
林默把紙放在桌子上，鄭重的敲了敲：「這絕對不是人能幹出來的！
老吳每審核一筆帳，要核對金額、評估風險、判斷異常，這些都需要時間！
而小周每核對一筆餘額，要打開帳戶、核對流水、確認活躍狀態，這些都需要操作間隙。
但現在這些本應彼此留有間隙的記錄全部被填滿了。」
接著林默指著那排數字：「人的反應是有極限的，從眼睛看到數字到大腦處理再到手指點下確認，哪怕訓練最精的財務人員，最快也需要零點二秒。
這無關智力和專不專心，人的生理反應就是這樣設計的。
所以幾十筆帳放在一起人工處理，一定會在時間軸上留下不規則的間隔。
但現在這裡沒有絲亳間隔。
有可能不是人類在控制這些交易。
我給你們打個比方。
你們家樓下的快遞櫃，每天來來回回的人，取件的時間肯定是有間隔的，不可能永遠緊貼著零。
但如果哪天你去調記錄，發現同一個柜子的門每隔幾秒就開一次，開完了又關，永遠在開和關之間不留任何拿東西的餘量。
那你就知道了，那不是人取的，是程序在控制。
順風這套金流拆分系統也是一樣。
錢從殼公司A到殼公司B，再到C和D，拆分路徑複雜到需要好幾個部門坐下來算一天，但這些帳目的拆分和打款全部在同一秒內完成，不是人做的。
這意味著同一時刻有其他的東西在自動調度拆分流水的完成時間。
這玩意繞開了覆核、繞開了出納、繞開了全部人工簽名。」
林默頓了頓，指向了黑板右側的空白處：「這套行為方式必須有一個能同時控制所有環節的人或者系統，才能夠讓交接沒有間隔時間。
它應該是一個人設計出來的自動化腳本。
這個自動化腳本接管了洗錢的一切操作！
這個腳本把人工審核，餘額核對，拆分，放行這四道原本需要不同崗位完成的程序，全部替換成了自動觸發。
腳本檢查到殼公司A的帳戶有新錢進來，不需要老吳審核了，腳本替他審核。
不需要小周核對餘額，腳本替他核對。
然後在同一毫秒內把錢打散成幾十份，分別匯進下一批殼公司帳戶。
人在這個過程里完全被繞開了，就算老吳坐在工位上喝茶，系統也能代替他的工號點確認。
所以....」
林默頓了頓才說道：「只要我們找到設計這個腳本的人，就能找到隱藏在順風資本裡面的那個空白人！」
夏靈點點頭，然後問道：「那為什麼伺服器裡面顯示，這些操作都是人為的呢？」
魏音回答道：「很簡單，把自己的權限授權給腳本執行就行了。倒是這個自動化腳本，我們.....」
魏音看了一圈同事，自慚形穢道：「我們沒能發現這個腳本，耽誤林主任您的時間了，是我們的錯。」
林默擺擺手：「不是你們的錯，要是這麼簡單能發現他們順風資本也不會活這麼久，順著這個腳本查吧，看看這個人到底誰，這麼重要的腳本鄧奇只會給最親信的人來操刀。
或許林江雪的資料就是通過他的手弄來的。
就算不是他弄來的，抓到這個人也能了解到很多內幕！」