第832章 親戚只是關係近，不代表能力強。
口供最後部分，蜀黍問他......
為什麼要把名下的奔馳大G，過戶給自己的母親董素芸？
是不是知道還不出錢了，所以提前轉移資產？
陸北回答......
這輛車是他在2018年11月份買的二手車，花了93萬。
到了2022年的話，最多還能值個50萬左右。
他當時『股權』收購失利，馬上要面臨王高峰的追債。
所以就去抖爸爸上找了些『普法』視頻看了看，還花了500塊，找了個律師諮詢。
因為車輛最初在購買的時候，是由母親董素芸付的全款。
本意是用於家庭出行。
會掛在他名下，只是為了方便以後使用過程中，處理一些違章罰單、保險溝通....等等之類的瑣碎事情。
現在他個人在外面欠債了，很可能會面臨起訴。
但只要過戶還給母親，並簽訂一份完整的『借名買車書面協議』、以及全款出資流水，之後的執行就不會涉及到這輛車。
他想了想，能保住一點是一點，就這麼做了。
事實上不存在什麼『轉移資產』的行為。
最多算是物歸原主！！
3份偵查階段的正式口供上，內容基本大同小異。
但金勝看出來了，陸北還是被『蜀黍』給繞進去了。
前面的問題，全是在查明....有無『虛構事實』、隱瞞自身『負債纍纍』的情況。
陸北辯解的收購股權，貸款500萬，再用來歸還王高峰380萬高利貸，純粹是他在自己『挖坑』。
（企業的經營性貸款、或者股權質押貸款.....如果未按合同約定的用途使用信貸資金，則屬於嚴重違約，銀行有權提前收回全部貸款本息，同時要求支付罰息、承擔違約責任。）
這麼一來，反而更加能證明.....陸北實際上從一開始，就壓根無力償還。
中間，是進一步篤實借款資金被『改變用途』的情況。
什麼：之前就應承了女朋友買車，願意給他生孩子就答應去國外玩，購買奢侈品.....
陸北以為是在解釋，實際上卻是充分說明了，他一拿到錢就開始『肆意揮霍』的事實。
最後，就是借款到期了。
去網上看『普法』視頻、諮詢律師，設計怎麼樣去『逃避債務』。
這擺明了就是在說.....老子名下已經沒有任何東西了，錢肯定還不了的，愛咋咋滴！
四個條件一組合，等於點出了罪名構成的最關鍵一點......非法占有目的！
金勝接著往下看，是一份檢察官的提審筆錄。
上面問的更加詳細！
【你和被害人是如何認識的，雙方的關係基礎是什麼？】
【你向被害人提出借款的具體時間、地點、溝通細節是怎樣的？】
【你當時向被害人告知的借款理由、用途具體是什麼？】
【借款發生時，你的實際收入、資產、負債情況是怎樣的？】
【你是否向被害人隱瞞了大額負債的情況？】
【你當時是否具備對應的還款來源，和實際還款能力？】
【有沒有向被害人虛構自己的資產、身份來獲取信任？】
【從被害人處取得的涉案錢款，實際的流向是什麼？】
【和你當初約定的借款用途，是否一致？】
【錢款是用於正常生產經營、日常消費，還是用於賭博、揮霍、歸還其他非法債務等用途？】
【借款到期後，你有沒有主動向被害人溝通還款事宜？】
【有沒有實施轉移資產、更換聯繫方式、逃匿等逃避還款的行為？】
【你實際向被害人歸還了多少本金和利息？】
【剩餘未歸還的金額是多少？】
【你有沒有採取變賣資產、向親友籌款等積極舉措，來償還債務？】
【你同期有沒有向其他人，以類似的理由借款？】
【是否存在借新還舊、多頭借貸的情況？】
【你今天說的所有內容，是否和你此前在治安機關的供述一致？】
陸北回答的內容，跟之前相比，更加不利。
下一份，是認罪認罰具結書......
350萬的詐騙金額，10年以上的量刑，這也願意簽？？
搏一搏還有希望。
簽了那就是牢底坐穿。
腦子真是完全秀逗了。
最後面的律師見證部分.....明晃晃寫著『董進』的名字。
陸北的親媽叫董素芸。
兩人都姓『董』，還是親戚關係。
看到這裡......金勝忍不住搖了搖頭。
好一個『坑兒子』的親媽啊！
簡直無敵了。
之前顧彥洲這個VIP客戶還特意提了3個條件，讓金勝在見到陸北父母時，一定要強調.......
【案子之所以落到今天這個地步，是之前那個律師處理不當，最好挑幾處錯誤出來。】
這個『認罪認罰』，不就是最好的錯誤嘛！
本來，金勝雖然嘴上答應，但心裡其實還是有點小小.......
無冤無仇的，故意去抹黑同行，多少有些不講武德。
可現在嘛.....毫無心理負擔。
因為案子處理的方式，確實錯的有點離譜了。
金勝很懷疑，這個董進，或許壓根就不擅長搞刑事案子吧！
還是說，他接案子沒收錢，所以怎麼簡單省事、怎麼來嘍！
「咚咚......」
隨著敲門聲響起，金勝也回過了神。
抬頭看去，一身黑色『真絲』睡衣的柳慧敏正俏生生的站在門口。
「老公，都已經過12點了，你還在忙嗎？」
「差不多了......」
金勝簡單活動了一下頸椎，整個人往後靠在了椅子上，長長『舒』了口氣。
人倒是不累，就是一邊看卷宗，一邊尋找破綻，腦細胞損失嚴重。
說實話，如果第一時間來找自己接手處理這個案子，金勝有好幾種方法應對。
最差的結果....都要比這份一審判決書上的刑期，要好的多。
眼下的情況，就好似『病人』已經動過一次『失敗』的手術，又因為併發症住進了ICU內。
哪怕再找最有名的權威專家來治療，難度係數.....也已經飆升到了『4顆星』往上。
有種路被堵死，無從下手的感覺。
看到金勝揉著『太陽穴』，眉頭皺著，一副疲憊的樣子。
柳慧敏立即走了過來，一邊伸出手幫著揉，一邊輕聲道：「老公，要不晚上早點休息吧！」
「等養足了精神，明天起來再研究。」
「這樣也能事半功倍啊！」
金勝反手一撈，將人給抱到了自己腿上。
「好，聽你的.....」
「那接下來咱們一起放鬆一下，在這裡做點有益身心健康的遊戲吧！」
話一說完，金勝就把頭低下，尋找阿貝貝去了。
.........
3月26號，星期三
在生物鐘的影響下，金勝8點半準時醒了過來。
有些『酸麻』的右手臂彎上，柳慧敏睡的正香。
純素顏的臉上，皮膚那叫一個水潤粉透。
努力就有收穫嘛！
金勝慢慢把手給抽了出來，順勢還把放在床頭柜上的手機給拿了過來。
屏幕上，顯示著十幾條綠泡泡提醒。
點進去一看.....大部分都是一些群消息。
張琴在5分鐘前發了張行程表過來。
提醒金勝，下午有個當事人約好了，要過來見面聊案子的後續。
林夏的微信聊天界面上，20多分鐘前也發了一條。
「相關材料已轉給交警支隊跟進處理........」
這是針對昨天傍晚，那個開著跑車，故意『變道、別車』的大兄弟。
效率還挺快的！
通訊錄『新的朋友』一欄上，有個好友申請。
頭像是一個『穿西裝、戴著眼鏡』的真人，還蠻有型的。
留言：金律師你好，我是曹朗。
對於來給自己送錢的人，當然是要通過啦！
9點20分。
解決完個人問題後，金勝繼續坐到了書房內。
昨晚上只是過了一遍卷宗，很多細節上面還需要再三『研究』一下。
現在最重要的是.....得想辦法找到『破局點』，讓中級法院能接受『上訴』請求，給出一個重新開庭審理的機會。
金勝這會兒在最後面，翻找到了『董進』的辯護意見書。
上面幾乎沒有任何關於『罪名』構成的辯護要點，一切都朝著『求饒』兩個字在走。
什麼......
本案雖然涉案金額達到了350萬元，屬於司法解釋規定的『數額特別巨大』範疇。
但結合本案的欺詐程度、資金實際使用情況來看，被告人的主觀惡性，明顯小於完全無中生有虛構項目，將全部資金都用於違法犯罪活動的典型詐騙案件。
懇請法庭在量刑時對此作出區分。
被告人到案後，始終如實供述全部案件事實。
對自己隱瞞部分事實、未按約定使用資金的行為供認不諱，配合司法機關查清全案事實，依法構成坦白，可對其從輕處罰。
被告人及其家屬，始終有積極籌款退賠的意願，目前已在盡力處置健身房股權、變賣其它資產，爭取最大限度挽回出借人的經濟損失，降低本案的實際危害後果。
懇請法庭在量刑時，予以酌情考量。
最後還加了認罪認罰、初犯、偶犯........
金勝看完之後，心裡只得出了一個結論....『一塌糊塗、不知所謂』。
說實話，一般普通人要是出了什麼事，下意識就會在腦海里想.....自己身邊的親戚朋友中，有沒有誰能幫上忙。
律師、醫生、老師、公職人員.....是最容易被別人突然找上門的職業。
別人怎麼想、怎麼做，金勝不知道，也管不著。
但在自己眼裡......確實推不掉的，就在力所能及的範圍內幫上一手。
可要是超出了自身能力，那得跟人家說清楚。
否則很容易吃力不討好，乃至反目成仇。
暗暗在心裡『吐槽』了兩句，金勝打開筆記本電腦，開始弄起了上訴狀。
上訴事實與理由：
一：原審判決認定事實嚴重錯誤，未準確區分民事借貸欺詐與刑事詐騙的核心邊界。
原審判決中，直接將本案定性為刑事詐騙，完全忽略了本案基礎事實的核心屬性。
案涉健身房，是上訴人實際參與經營的真實實體。
收購其他股東股權、後續開設分店，並非不能達成的，完全虛構的事由。
上訴人僅在借款時隱瞞了自身債務危急、房產已抵押給銀行的部分輔助事實，該行為屬於民間借貸中的民事欺詐，並非刑法意義上，整體虛構借款基礎事實的詐騙行為。
原審判決中，未查明受害人在出借350萬元決定時的完整決策過程，便直接推定受害人是因上訴人的不實陳述才出藉資金。
更是完全排除了出借人本身，是出於賺取『高額利息』目的，以及對上訴人經營場所實地考察過後，狀況有一定了解的客觀背景。
該事實認定，缺乏了完整證據鏈支撐，無法排除合理懷疑。
二，原審判決據以認定『非法占有目的』的依據嚴重不足，適用法律明顯錯誤。
原審判決中，僅以【資金未按約定用於收購股權，而是用於償還舊債與個人揮霍、到期前轉移名下車輛、逾期後失聯躲避催討】這幾個孤立行為。
便直接推定上訴人，自始具有非法占有350萬元的主觀目的，完全不符合『借貸型詐騙案件』的司法認定規則。
1，借款發生時，上訴人仍持有健身房50%的合法經營股權。
該項目當時處於正常運營狀態，具備持續經營收入來源，並非在完全無任何還款能力的前提下騙取資金。
2，案涉資金用於償還舊債，本質上是為了盤活經營資金鍊，並沒有將全部資金用於賭博、吸D等違法高風險活動，不能直接等同於『非法占有』。
3，到期前轉移名下車輛，是因為該車輛實際上，乃是由其母親全額出資，且實際價值只有50萬左右。
無證據證明，該行為直接導致出借人債權完全喪失可執行性，不屬於典型的惡意轉移全部資產，逃避債務的詐騙行為。
4，借款到期後不接電話、躲避催討，是因上訴人陷入到了債務的『心理焦慮』中，並未完全失聯。
更不具有從借款之初，就計劃徹底隱匿，逃避全部債務的思想。
該行為，可以看做是債務逾期後的不當處置，不能反向推定借款時就具備非法占有目的。
（家裡刮颱風，停電了！！）
為什麼要把名下的奔馳大G，過戶給自己的母親董素芸？
是不是知道還不出錢了，所以提前轉移資產？
陸北回答......
這輛車是他在2018年11月份買的二手車，花了93萬。
到了2022年的話，最多還能值個50萬左右。
他當時『股權』收購失利，馬上要面臨王高峰的追債。
所以就去抖爸爸上找了些『普法』視頻看了看，還花了500塊，找了個律師諮詢。
因為車輛最初在購買的時候，是由母親董素芸付的全款。
本意是用於家庭出行。
會掛在他名下，只是為了方便以後使用過程中，處理一些違章罰單、保險溝通....等等之類的瑣碎事情。
現在他個人在外面欠債了，很可能會面臨起訴。
但只要過戶還給母親，並簽訂一份完整的『借名買車書面協議』、以及全款出資流水，之後的執行就不會涉及到這輛車。
他想了想，能保住一點是一點，就這麼做了。
事實上不存在什麼『轉移資產』的行為。
最多算是物歸原主！！
3份偵查階段的正式口供上，內容基本大同小異。
但金勝看出來了，陸北還是被『蜀黍』給繞進去了。
前面的問題，全是在查明....有無『虛構事實』、隱瞞自身『負債纍纍』的情況。
陸北辯解的收購股權，貸款500萬，再用來歸還王高峰380萬高利貸，純粹是他在自己『挖坑』。
（企業的經營性貸款、或者股權質押貸款.....如果未按合同約定的用途使用信貸資金，則屬於嚴重違約，銀行有權提前收回全部貸款本息，同時要求支付罰息、承擔違約責任。）
這麼一來，反而更加能證明.....陸北實際上從一開始，就壓根無力償還。
中間，是進一步篤實借款資金被『改變用途』的情況。
什麼：之前就應承了女朋友買車，願意給他生孩子就答應去國外玩，購買奢侈品.....
陸北以為是在解釋，實際上卻是充分說明了，他一拿到錢就開始『肆意揮霍』的事實。
最後，就是借款到期了。
去網上看『普法』視頻、諮詢律師，設計怎麼樣去『逃避債務』。
這擺明了就是在說.....老子名下已經沒有任何東西了，錢肯定還不了的，愛咋咋滴！
四個條件一組合，等於點出了罪名構成的最關鍵一點......非法占有目的！
金勝接著往下看，是一份檢察官的提審筆錄。
上面問的更加詳細！
【你和被害人是如何認識的，雙方的關係基礎是什麼？】
【你向被害人提出借款的具體時間、地點、溝通細節是怎樣的？】
【你當時向被害人告知的借款理由、用途具體是什麼？】
【借款發生時，你的實際收入、資產、負債情況是怎樣的？】
【你是否向被害人隱瞞了大額負債的情況？】
【你當時是否具備對應的還款來源，和實際還款能力？】
【有沒有向被害人虛構自己的資產、身份來獲取信任？】
【從被害人處取得的涉案錢款，實際的流向是什麼？】
【和你當初約定的借款用途，是否一致？】
【錢款是用於正常生產經營、日常消費，還是用於賭博、揮霍、歸還其他非法債務等用途？】
【借款到期後，你有沒有主動向被害人溝通還款事宜？】
【有沒有實施轉移資產、更換聯繫方式、逃匿等逃避還款的行為？】
【你實際向被害人歸還了多少本金和利息？】
【剩餘未歸還的金額是多少？】
【你有沒有採取變賣資產、向親友籌款等積極舉措，來償還債務？】
【你同期有沒有向其他人，以類似的理由借款？】
【是否存在借新還舊、多頭借貸的情況？】
【你今天說的所有內容，是否和你此前在治安機關的供述一致？】
陸北回答的內容，跟之前相比，更加不利。
下一份，是認罪認罰具結書......
350萬的詐騙金額，10年以上的量刑，這也願意簽？？
搏一搏還有希望。
簽了那就是牢底坐穿。
腦子真是完全秀逗了。
最後面的律師見證部分.....明晃晃寫著『董進』的名字。
陸北的親媽叫董素芸。
兩人都姓『董』，還是親戚關係。
看到這裡......金勝忍不住搖了搖頭。
好一個『坑兒子』的親媽啊！
簡直無敵了。
之前顧彥洲這個VIP客戶還特意提了3個條件，讓金勝在見到陸北父母時，一定要強調.......
【案子之所以落到今天這個地步，是之前那個律師處理不當，最好挑幾處錯誤出來。】
這個『認罪認罰』，不就是最好的錯誤嘛！
本來，金勝雖然嘴上答應，但心裡其實還是有點小小.......
無冤無仇的，故意去抹黑同行，多少有些不講武德。
可現在嘛.....毫無心理負擔。
因為案子處理的方式，確實錯的有點離譜了。
金勝很懷疑，這個董進，或許壓根就不擅長搞刑事案子吧！
還是說，他接案子沒收錢，所以怎麼簡單省事、怎麼來嘍！
「咚咚......」
隨著敲門聲響起，金勝也回過了神。
抬頭看去，一身黑色『真絲』睡衣的柳慧敏正俏生生的站在門口。
「老公，都已經過12點了，你還在忙嗎？」
「差不多了......」
金勝簡單活動了一下頸椎，整個人往後靠在了椅子上，長長『舒』了口氣。
人倒是不累，就是一邊看卷宗，一邊尋找破綻，腦細胞損失嚴重。
說實話，如果第一時間來找自己接手處理這個案子，金勝有好幾種方法應對。
最差的結果....都要比這份一審判決書上的刑期，要好的多。
眼下的情況，就好似『病人』已經動過一次『失敗』的手術，又因為併發症住進了ICU內。
哪怕再找最有名的權威專家來治療，難度係數.....也已經飆升到了『4顆星』往上。
有種路被堵死，無從下手的感覺。
看到金勝揉著『太陽穴』，眉頭皺著，一副疲憊的樣子。
柳慧敏立即走了過來，一邊伸出手幫著揉，一邊輕聲道：「老公，要不晚上早點休息吧！」
「等養足了精神，明天起來再研究。」
「這樣也能事半功倍啊！」
金勝反手一撈，將人給抱到了自己腿上。
「好，聽你的.....」
「那接下來咱們一起放鬆一下，在這裡做點有益身心健康的遊戲吧！」
話一說完，金勝就把頭低下，尋找阿貝貝去了。
.........
3月26號，星期三
在生物鐘的影響下，金勝8點半準時醒了過來。
有些『酸麻』的右手臂彎上，柳慧敏睡的正香。
純素顏的臉上，皮膚那叫一個水潤粉透。
努力就有收穫嘛！
金勝慢慢把手給抽了出來，順勢還把放在床頭柜上的手機給拿了過來。
屏幕上，顯示著十幾條綠泡泡提醒。
點進去一看.....大部分都是一些群消息。
張琴在5分鐘前發了張行程表過來。
提醒金勝，下午有個當事人約好了，要過來見面聊案子的後續。
林夏的微信聊天界面上，20多分鐘前也發了一條。
「相關材料已轉給交警支隊跟進處理........」
這是針對昨天傍晚，那個開著跑車，故意『變道、別車』的大兄弟。
效率還挺快的！
通訊錄『新的朋友』一欄上，有個好友申請。
頭像是一個『穿西裝、戴著眼鏡』的真人，還蠻有型的。
留言：金律師你好，我是曹朗。
對於來給自己送錢的人，當然是要通過啦！
9點20分。
解決完個人問題後，金勝繼續坐到了書房內。
昨晚上只是過了一遍卷宗，很多細節上面還需要再三『研究』一下。
現在最重要的是.....得想辦法找到『破局點』，讓中級法院能接受『上訴』請求，給出一個重新開庭審理的機會。
金勝這會兒在最後面，翻找到了『董進』的辯護意見書。
上面幾乎沒有任何關於『罪名』構成的辯護要點，一切都朝著『求饒』兩個字在走。
什麼......
本案雖然涉案金額達到了350萬元，屬於司法解釋規定的『數額特別巨大』範疇。
但結合本案的欺詐程度、資金實際使用情況來看，被告人的主觀惡性，明顯小於完全無中生有虛構項目，將全部資金都用於違法犯罪活動的典型詐騙案件。
懇請法庭在量刑時對此作出區分。
被告人到案後，始終如實供述全部案件事實。
對自己隱瞞部分事實、未按約定使用資金的行為供認不諱，配合司法機關查清全案事實，依法構成坦白，可對其從輕處罰。
被告人及其家屬，始終有積極籌款退賠的意願，目前已在盡力處置健身房股權、變賣其它資產，爭取最大限度挽回出借人的經濟損失，降低本案的實際危害後果。
懇請法庭在量刑時，予以酌情考量。
最後還加了認罪認罰、初犯、偶犯........
金勝看完之後，心裡只得出了一個結論....『一塌糊塗、不知所謂』。
說實話，一般普通人要是出了什麼事，下意識就會在腦海里想.....自己身邊的親戚朋友中，有沒有誰能幫上忙。
律師、醫生、老師、公職人員.....是最容易被別人突然找上門的職業。
別人怎麼想、怎麼做，金勝不知道，也管不著。
但在自己眼裡......確實推不掉的，就在力所能及的範圍內幫上一手。
可要是超出了自身能力，那得跟人家說清楚。
否則很容易吃力不討好，乃至反目成仇。
暗暗在心裡『吐槽』了兩句，金勝打開筆記本電腦，開始弄起了上訴狀。
上訴事實與理由：
一：原審判決認定事實嚴重錯誤，未準確區分民事借貸欺詐與刑事詐騙的核心邊界。
原審判決中，直接將本案定性為刑事詐騙，完全忽略了本案基礎事實的核心屬性。
案涉健身房，是上訴人實際參與經營的真實實體。
收購其他股東股權、後續開設分店，並非不能達成的，完全虛構的事由。
上訴人僅在借款時隱瞞了自身債務危急、房產已抵押給銀行的部分輔助事實，該行為屬於民間借貸中的民事欺詐，並非刑法意義上，整體虛構借款基礎事實的詐騙行為。
原審判決中，未查明受害人在出借350萬元決定時的完整決策過程，便直接推定受害人是因上訴人的不實陳述才出藉資金。
更是完全排除了出借人本身，是出於賺取『高額利息』目的，以及對上訴人經營場所實地考察過後，狀況有一定了解的客觀背景。
該事實認定，缺乏了完整證據鏈支撐，無法排除合理懷疑。
二，原審判決據以認定『非法占有目的』的依據嚴重不足，適用法律明顯錯誤。
原審判決中，僅以【資金未按約定用於收購股權，而是用於償還舊債與個人揮霍、到期前轉移名下車輛、逾期後失聯躲避催討】這幾個孤立行為。
便直接推定上訴人，自始具有非法占有350萬元的主觀目的，完全不符合『借貸型詐騙案件』的司法認定規則。
1，借款發生時，上訴人仍持有健身房50%的合法經營股權。
該項目當時處於正常運營狀態，具備持續經營收入來源，並非在完全無任何還款能力的前提下騙取資金。
2，案涉資金用於償還舊債，本質上是為了盤活經營資金鍊，並沒有將全部資金用於賭博、吸D等違法高風險活動，不能直接等同於『非法占有』。
3，到期前轉移名下車輛，是因為該車輛實際上，乃是由其母親全額出資，且實際價值只有50萬左右。
無證據證明，該行為直接導致出借人債權完全喪失可執行性，不屬於典型的惡意轉移全部資產，逃避債務的詐騙行為。
4，借款到期後不接電話、躲避催討，是因上訴人陷入到了債務的『心理焦慮』中，並未完全失聯。
更不具有從借款之初，就計劃徹底隱匿，逃避全部債務的思想。
該行為，可以看做是債務逾期後的不當處置，不能反向推定借款時就具備非法占有目的。
（家裡刮颱風，停電了！！）