第629章 四筆！
」2022年5月19號，第一筆，87萬。」
陳維說這句話的時候聲音不大，但每個字都很清楚。
辦公室的門關著，走廊里的聲音被隔在外面。
他的食指從第一個紅色圓點沿著箭頭往上移，停在第一個方框上。
方框裡寫著一個英文名字，後面跟著註冊地縮寫，BVI。
字跡工整，筆畫很細，陳維畫這張圖的時候應該花了不少時間。
」入帳來源登記的是這個實體。」
他念了一下方框裡的名字。
」Whitecap Holdings Limited，註冊在維京群島。」
他頓了一下。
」殼公司，註冊資金1美元，無實際經營，無辦公地址。」
」註冊代理人是一家中介，在BVI做這種代註冊的有幾百家，這家排不上號。」
」我讓人去查了這家中介，手上代理著四千多個殼公司，Whitecap只是其中一個。」
」查不出什麼特別的。」
林徹看著示意圖上那個方框，沒有說話。
陳維說話的方式和發微信一樣，不用鋪墊，不用過渡，到哪說哪。
」這種殼公司查不到什麼東西，所以我沒在它身上花時間。」
」直接往上追。」
陳維的手指移到第二個方框。
兩個方框之間有一條細線，線旁邊標著」代持」兩個字。
」Whitecap的背後是另一個實體。」
」Meridian Trustees，註冊在開曼。」
他的語速沒有變，每個詞之間的停頓很均勻。
像是在念一份已經核對過很多遍的報告。
三個多月的追查濃縮在這幾頁紙上，他講的時候沒有任何情緒。
」開曼這個比第一層乾淨一些，有註冊辦公室，有名義董事。」
」在開曼公司註冊署能查到年報，年報上顯示這個實體從2019年就存在了。」
」比方舟成立的時間還早。」
」但名義董事是代理人，追到這一步就斷了。」
他把手指收回來，放在文件夾的邊沿上。
指甲邊緣那道墨痕還在，比上周三見的時候深了一些，像是這幾天又翻了很多遍。
」第一筆追了兩層代持，到開曼這一層追不下去了。」
」但留了一個線索，中介編號。」
」第二筆我換了一個方向。」
手指移到第二個紅色圓點。
」2022年7月6號，第二筆，114萬。」
」入帳來源不一樣了，換了一個實體。」
」Kelvin Pacific Limited，註冊在薩摩亞。」
陳維翻到示意圖的第二頁。
這一頁的線條比第一頁密，方框也多了一個。
箭頭旁邊標註的字也比第一頁多，有些字很小，需要湊近才能看清。
」薩摩亞那邊的代持結構和BVI不太一樣，中間多了一層信託。」
」信託這個東西很好用，往裡塞一層之後，追溯難度翻倍。」
他用筆尖點了一下第二層的方框。
」信託的受託人是一家新加坡公司，叫亞太信濟。」
」新加坡公司有實際辦事處，在烏節路的一棟寫字樓里。」
」我讓人去查了一下，公司是真的，業務也是真的，幫客戶做跨境信託架構設計。」
」客戶名單不公開。」
他從文件夾的夾層里抽出一張列印紙，放在示意圖旁邊。
紙上是一段英文，列印體，像是從郵件里截出來的，日期是去年十一月份。
」亞太信濟的回覆很客氣，說受託人義務要求他們不能披露委託人信息。」
陳維看了林徹一眼。
」意思是他們知道是誰，但不說。」
他把列印紙收回去，重新夾進文件夾。
」第二筆追了三層，到新加坡這一步也斷了。」
他把第二頁的示意圖和第一頁並排放在一起。
兩張紙上的箭頭方向相同，但路徑完全不同。
一條去了加勒比海，一條去了東南亞。
林徹沒有接話。
兩筆錢，兩條完全不同的路徑，一條斷在開曼，一條斷在新加坡。
他的視線從示意圖上移開，看了一眼桌上那杯已經涼了的水。
窗外的光變了一點，不知道是雲層在動還是太陽角度變了。
百葉窗的縫隙里透進來的光打在文件夾的金屬搭扣上，搭扣面反了一下。
陳維等了幾秒，確認林徹沒有要問的，繼續往下講。
」第三筆。」
陳維翻到第三頁。
」2022年9月1號，152萬。」
」Global Vector Fund，註冊在盧森堡。」
這一頁的畫法和前兩頁不一樣。
前兩頁是從下往上追，每一層一個方框，越往上越模糊。
第三頁從左往右畫，三個方框並排，中間用虛線連接。
」盧森堡那邊我沒有直接渠道。」
陳維說這句話的時候語氣很平。
」找了一個朋友幫忙調，做歐洲合規諮詢的，在布魯塞爾。」
」盧森堡基金註冊信息比BVI和薩摩亞透明一些，但也有限。」
」他拿到了Global Vector的基金結構備案摘要。」
」合格投資者名單上有七個名字。」
他停了一下，用筆尖在紙上輕輕點了幾下。
」七個名字裡面有三個是其他基金，兩個是家族辦公室，一個是信託。」
」最後一個是自然人。」
」自然人部分被打了馬賽克。」
」但基金結構備案里標註了一個代碼。」
陳維的手指從第三頁滑回第一頁，點了一下Whitecap那個方框旁邊的一串小字。
」和這個，同一個中介編號。」
林徹的視線跟著他的手指移過去。
第一筆BVI，第三筆盧森堡，兩個看起來毫無關聯的入帳來源。
一個在加勒比海，一個在西歐，註冊地隔了大半個地球。
但在追溯到第三層的時候，兩條線撞到了同一個中間人身上。
這不是巧合。
巧合不會精確到編號一致。
辦公室里安靜了兩三秒。
空調的出風口對著天花板吹，吊頂的一塊板子輕輕震著。
」第四筆。」
陳維翻到最後一頁。
」2022年12月22號，約120萬。」
」Southern Crest Capital，註冊在塞席爾。」
最後一頁的示意圖最簡單，只有兩層，兩個方框，一條線。
」塞席爾是最寬鬆的離岸註冊地之一，信息披露要求幾乎為零。」
」但這筆反而是最好追的。」
」塞席爾的殼公司和第一筆BVI的Whitecap是同一家中介註冊的。」
」註冊日期只差了三天。」
」同一個人，同一家中介，前後腳註冊了兩個殼公司，分在兩個不同的離岸地。」
」第四筆是四筆裡面最粗糙的，或者說最著急的。」
」做殼公司分散註冊，間隔三天太短了，正常應該至少隔半年。」
他把四頁示意圖並排攤在桌面上。
桌面不夠大，第四頁的邊角搭在了鍵盤上面。
四個紅色圓點，四條追溯路徑，四個不同的入帳實體。
BVI、薩摩亞、盧森堡、塞席爾，四個註冊地分布在三個大洲。
但第一筆和第三筆在第三層交叉。
第一筆和第四筆在註冊層交叉。
四筆錢不是四個來源。
是同一張網的四個入口。
陳維沒有做總結，他不做這種事。
四頁紙攤在桌面上，線條和方框鋪滿了林徹面前的空間。
他只是把四頁紙攤開，讓林徹自己看。
桌面上除了這四頁紙和那杯涼水之外什麼都沒有。
電腦屏幕暗下去了，待機狀態，三個圖標已經看不見了。
然後陳維的手指移回第三頁。
從左邊三個並排的方框往右滑，滑到第三個方框上面。
第三個方框上面還有一個方框。
比其他方框都小，畫在示意圖的最上方，邊框用的是紅色簽字筆。
方框裡寫著一個實體名稱。
他的手指停在那個方框上，沒有念出來。
陳維抬起頭，看了林徹一眼。
陳維說這句話的時候聲音不大，但每個字都很清楚。
辦公室的門關著，走廊里的聲音被隔在外面。
他的食指從第一個紅色圓點沿著箭頭往上移，停在第一個方框上。
方框裡寫著一個英文名字，後面跟著註冊地縮寫，BVI。
字跡工整，筆畫很細，陳維畫這張圖的時候應該花了不少時間。
」入帳來源登記的是這個實體。」
他念了一下方框裡的名字。
」Whitecap Holdings Limited，註冊在維京群島。」
他頓了一下。
」殼公司，註冊資金1美元，無實際經營，無辦公地址。」
」註冊代理人是一家中介，在BVI做這種代註冊的有幾百家，這家排不上號。」
」我讓人去查了這家中介，手上代理著四千多個殼公司，Whitecap只是其中一個。」
」查不出什麼特別的。」
林徹看著示意圖上那個方框，沒有說話。
陳維說話的方式和發微信一樣，不用鋪墊，不用過渡，到哪說哪。
」這種殼公司查不到什麼東西，所以我沒在它身上花時間。」
」直接往上追。」
陳維的手指移到第二個方框。
兩個方框之間有一條細線，線旁邊標著」代持」兩個字。
」Whitecap的背後是另一個實體。」
」Meridian Trustees，註冊在開曼。」
他的語速沒有變，每個詞之間的停頓很均勻。
像是在念一份已經核對過很多遍的報告。
三個多月的追查濃縮在這幾頁紙上，他講的時候沒有任何情緒。
」開曼這個比第一層乾淨一些，有註冊辦公室，有名義董事。」
」在開曼公司註冊署能查到年報，年報上顯示這個實體從2019年就存在了。」
」比方舟成立的時間還早。」
」但名義董事是代理人，追到這一步就斷了。」
他把手指收回來，放在文件夾的邊沿上。
指甲邊緣那道墨痕還在，比上周三見的時候深了一些，像是這幾天又翻了很多遍。
」第一筆追了兩層代持，到開曼這一層追不下去了。」
」但留了一個線索，中介編號。」
」第二筆我換了一個方向。」
手指移到第二個紅色圓點。
」2022年7月6號，第二筆，114萬。」
」入帳來源不一樣了，換了一個實體。」
」Kelvin Pacific Limited，註冊在薩摩亞。」
陳維翻到示意圖的第二頁。
這一頁的線條比第一頁密，方框也多了一個。
箭頭旁邊標註的字也比第一頁多，有些字很小，需要湊近才能看清。
」薩摩亞那邊的代持結構和BVI不太一樣，中間多了一層信託。」
」信託這個東西很好用，往裡塞一層之後，追溯難度翻倍。」
他用筆尖點了一下第二層的方框。
」信託的受託人是一家新加坡公司，叫亞太信濟。」
」新加坡公司有實際辦事處，在烏節路的一棟寫字樓里。」
」我讓人去查了一下，公司是真的，業務也是真的，幫客戶做跨境信託架構設計。」
」客戶名單不公開。」
他從文件夾的夾層里抽出一張列印紙，放在示意圖旁邊。
紙上是一段英文，列印體，像是從郵件里截出來的，日期是去年十一月份。
」亞太信濟的回覆很客氣，說受託人義務要求他們不能披露委託人信息。」
陳維看了林徹一眼。
」意思是他們知道是誰，但不說。」
他把列印紙收回去，重新夾進文件夾。
」第二筆追了三層，到新加坡這一步也斷了。」
他把第二頁的示意圖和第一頁並排放在一起。
兩張紙上的箭頭方向相同，但路徑完全不同。
一條去了加勒比海，一條去了東南亞。
林徹沒有接話。
兩筆錢，兩條完全不同的路徑，一條斷在開曼，一條斷在新加坡。
他的視線從示意圖上移開，看了一眼桌上那杯已經涼了的水。
窗外的光變了一點，不知道是雲層在動還是太陽角度變了。
百葉窗的縫隙里透進來的光打在文件夾的金屬搭扣上，搭扣面反了一下。
陳維等了幾秒，確認林徹沒有要問的，繼續往下講。
」第三筆。」
陳維翻到第三頁。
」2022年9月1號，152萬。」
」Global Vector Fund，註冊在盧森堡。」
這一頁的畫法和前兩頁不一樣。
前兩頁是從下往上追，每一層一個方框，越往上越模糊。
第三頁從左往右畫，三個方框並排，中間用虛線連接。
」盧森堡那邊我沒有直接渠道。」
陳維說這句話的時候語氣很平。
」找了一個朋友幫忙調，做歐洲合規諮詢的，在布魯塞爾。」
」盧森堡基金註冊信息比BVI和薩摩亞透明一些，但也有限。」
」他拿到了Global Vector的基金結構備案摘要。」
」合格投資者名單上有七個名字。」
他停了一下，用筆尖在紙上輕輕點了幾下。
」七個名字裡面有三個是其他基金，兩個是家族辦公室，一個是信託。」
」最後一個是自然人。」
」自然人部分被打了馬賽克。」
」但基金結構備案里標註了一個代碼。」
陳維的手指從第三頁滑回第一頁，點了一下Whitecap那個方框旁邊的一串小字。
」和這個，同一個中介編號。」
林徹的視線跟著他的手指移過去。
第一筆BVI，第三筆盧森堡，兩個看起來毫無關聯的入帳來源。
一個在加勒比海，一個在西歐，註冊地隔了大半個地球。
但在追溯到第三層的時候，兩條線撞到了同一個中間人身上。
這不是巧合。
巧合不會精確到編號一致。
辦公室里安靜了兩三秒。
空調的出風口對著天花板吹，吊頂的一塊板子輕輕震著。
」第四筆。」
陳維翻到最後一頁。
」2022年12月22號，約120萬。」
」Southern Crest Capital，註冊在塞席爾。」
最後一頁的示意圖最簡單，只有兩層，兩個方框，一條線。
」塞席爾是最寬鬆的離岸註冊地之一，信息披露要求幾乎為零。」
」但這筆反而是最好追的。」
」塞席爾的殼公司和第一筆BVI的Whitecap是同一家中介註冊的。」
」註冊日期只差了三天。」
」同一個人，同一家中介，前後腳註冊了兩個殼公司，分在兩個不同的離岸地。」
」第四筆是四筆裡面最粗糙的，或者說最著急的。」
」做殼公司分散註冊，間隔三天太短了，正常應該至少隔半年。」
他把四頁示意圖並排攤在桌面上。
桌面不夠大，第四頁的邊角搭在了鍵盤上面。
四個紅色圓點，四條追溯路徑，四個不同的入帳實體。
BVI、薩摩亞、盧森堡、塞席爾，四個註冊地分布在三個大洲。
但第一筆和第三筆在第三層交叉。
第一筆和第四筆在註冊層交叉。
四筆錢不是四個來源。
是同一張網的四個入口。
陳維沒有做總結，他不做這種事。
四頁紙攤在桌面上，線條和方框鋪滿了林徹面前的空間。
他只是把四頁紙攤開，讓林徹自己看。
桌面上除了這四頁紙和那杯涼水之外什麼都沒有。
電腦屏幕暗下去了，待機狀態，三個圖標已經看不見了。
然後陳維的手指移回第三頁。
從左邊三個並排的方框往右滑，滑到第三個方框上面。
第三個方框上面還有一個方框。
比其他方框都小，畫在示意圖的最上方，邊框用的是紅色簽字筆。
方框裡寫著一個實體名稱。
他的手指停在那個方框上，沒有念出來。
陳維抬起頭，看了林徹一眼。