第363章 境外追贓

投票推薦 加入書籤 小說報錯

  第363章境外追贓

  周秉坤、丁茂全、宋玉華等主要涉案人員被控制,

  齊州本土的腐敗網絡被初步撕開。

  但這起大案要案的查處,還遠遠未到畫上句號的時候。

  腐敗分子在國內攫取的巨額不法財富,往往通過各種隱秘渠道被轉移至境外,

  試圖利用複雜的國際金融體系和法律差異來隱匿資產、逃避追查。

  如果不能將這些贓款追回,不僅國家的經濟損失無法挽回,法律的尊嚴也會大打折扣,

  更會助長腐敗分子「犧牲我一個,幸福一家人」的僥倖心理。

  「必須堅持追逃追贓並重,切斷腐敗分子後路,絕不讓腐敗分子在經濟上得到任何好處!」

  在專案組的案情分析會上,方信斬釘截鐵的強調。

  他的目光投向審計核查組組長和負責外聯協調的同志,

  問道:「海外資產和資金流向,查得怎麼樣了?」

  審計組組長調出一份複雜的資金流向圖,投影在屏幕上,

  嚴肅說道:「根據從蘇雅處查獲的帳本、銀行U盾,以及對其控制的大量空殼公司、拍賣行的資金流水分析,結合對周秉坤之子周浩然海外帳戶的追蹤,

  可以初步確認,自十年前開始,周秉坤家族通過蘇雅及其掌控的『雅藏藝術』、『博古投資』等離岸公司,以虛假藝術品交易、虛假投資、虛構貿易等方式,將大量資金轉移出境……

  主要流入地包括瑞仕、開曼群島、英屬維京群島、新家頗以及澳大國……其中,在瑞仕兩家私人銀行設立的家族信託,是體量最大、架構最複雜的部分,初步估計涉及資產價值超過五千萬美元……

  在澳大,周浩然個人名下擁有多處豪宅、跑車,並在賭場有巨額消費記錄,其個人帳戶資金往來頻繁,數額巨大。」

  「蘇雅交代,她最後一次協助周秉坤轉移資金,是在三個月前,也就是周秉坤感覺到風聲不對的時候……

  通過虛構一批『明代官窯瓷器』拍賣,將大約八百萬美元轉入了周浩然在開曼群島的一個帳戶……

  隨後,周秉坤似乎察覺到了危險,讓她暫停了所有操作,並試圖安排她離境『避風頭』……」

  沈靜補充道。

  「也就是說,還有相當一部分贓款,可能已經成功轉移到海外,並進行了複雜的包裝和隱匿。」

  陸建明眉頭深鎖,

  「追繳難度極大。尤其是像瑞這樣的國家,雖然近年來在反洗錢和追贓方面國際協作有所加強,但法律程序複雜,耗時長,且存在諸多不確定性,對我們取證和協作的規範性要求極高。」

  「難度再大也要上!」

  方信沉聲道,目光銳利如劍,

  「這不僅是挽回經濟損失,更是彰顯我們『有逃必追、一追到底』的堅定決心,是對所有腐敗分子的強力震懾!

  立刻將相關證據和線索,按照最嚴謹的司法和證據標準整理成詳盡的報告,

  通過省紀委監委上報,請求啟動反腐敗國際追逃追贓工作機制!」

  「是!」

  會議室內,眾人神色一凜,齊聲應道。

  方信的決心如同定海神針,讓原本因境外追贓的複雜性與不確定性而略顯凝重的氣氛,重新燃起昂揚鬥志。

  接下來的工作,如同精密儀器的齒輪,

  開始高速、有序的咬合運轉。

  由省紀委監委牽頭,一個跨部門、跨領域的專項工作專班迅速成立,

  匯聚了來自審計、金融、公安、檢察等系統的精兵強將。

  專班內部,又細分為證據固定組、法律政策組、跨境協查對接組和國內資產查控組,

  各組職責清晰,目標明確。

  證據固定組的工作堪稱浩繁。

  他們以蘇雅的帳本和口供為原點,

  如同最耐心的考古學家,逐筆梳理、交叉驗證、逆向追蹤。

  每一筆可疑的流出資金,都要在國內找到其對應的「源頭活水」,

  可能是某筆被虛增的政府工程款,


  可能是某塊被低價轉讓的國有土地差價,

  也可能是某個企業為尋求關照而付出的「顧問費」。

  審計人員與金融調查專家日夜不休,

  在如山如海的銀行流水、合同票據、股權變更記錄中尋找蛛絲馬跡,

  運用大數據分析和資金穿透技術,艱難的還原著資金跨境轉移的隱秘路徑。

  他們必須確保,未來可能提交的每一份證據,

  都經得起最嚴苛的法律和國際規則的檢驗。

  法律政策組則埋頭於浩如煙海的國際公約、雙邊司法協助條約以及相關國家的國內法中。

  他們需要精確找到法律依據,研判不同司法管轄區的法律障礙與突破點,

  擬定出最具操作性的協作請求文書和證據材料清單。

  同時,他們也要深入研究國內關於違法所得沒收、追繳等方面的法律規定,

  確保國內法律程序與國際協作無縫銜接,為後續可能發生的資產沒收和返還奠定堅實的國內法基礎。

  跨境協查對接組是溝通內外的橋樑。

  他們雖不直接與境外機構談判,但負責將前方整理好的、符合國際規範的法律文書和證據材料,

  通過法定渠道和既定工作機制,進行專業化的報送和流轉,

  並隨時跟進後續進展,協調解決協作過程中產生的專業性問題。

  他們的每一個用詞、每一份文件的格式,都可能影響到協作的效率和結果。

  與此同時,國內資產查控組也在同步發力。

  他們深知,境外資產的追繳難度大、周期長,

  必須首先紮緊國內的籬笆,

  防止涉案人員及其關聯人轉移、藏匿、揮霍尚未外流的資產。

  在方信的指揮下,專案組協調有關部門,

  依法對蘇雅、周浩然及其他重要涉案關係人在境內的所有已知銀行帳戶、證券帳戶、房產、車輛、股權等資產,

  進行了全面的查詢、凍結和查封。

  對「雅藏藝術」、「博古投資」等涉案關聯公司及其分支機構的經營活動、資金往來實施嚴密監控。

  這不僅是為了固定證據、挽回損失,

  更是對涉案人員及其背後可能存在的利益網絡施加持續壓力,

  壓縮其活動空間,迫使其露出馬腳。

  對蘇雅和周浩然的監控與「工作」,

  更是重中之重。

  蘇雅雖已被嚴密監視,但她的心理防線並未完全崩潰,

  對境外資產的具體操作手法、部分隱秘帳戶和關聯人仍有所保留。

  偵查人員結合已掌握的資金流向,對其進行更具針對性的偵查,

  同時利用其渴望自保、對境外同夥是否可靠的疑慮等心理,步步為營,逐步獲取更多關鍵信息和線索。

  而對周浩然,工作則更為複雜和講究策略。

  專班在分析其性格特點、處境和心理狀態後,

  制定了周密的方案。

  一方面,通過技術手段和必要的協作,對其在境外的活動、通訊、資金狀況保持高度關注,形成無形壓力,

  另一方面,則通過多種可信渠道,傳遞明確信息:

  其父罪責難逃,但其本人若繼續執迷不悟、企圖在國外隱匿或揮霍贓款,

  將面臨法律、經濟乃至人身安全上的多重絕境,

  唯有認清形勢,主動退贓,配合調查,才是唯一出路。

  這份「工作」既要有法律政策的嚴肅性,也要有人情事理的穿透力,目標直指其心理最脆弱之處。

  方信坐鎮指揮,每天都要聽取各小組的進展匯報,協調解決遇到的難題。

  他反覆強調:「境外追贓,功夫首先在國內。證據鏈必須鐵一樣紮實,法律適用必須精準無誤,對涉案人的工作必須打到『七寸』。

  只有我們把國內的工作做到極致,把基礎打牢,把壓力給足,才能掌握主動,為通過國際合作渠道追贓創造條件,也才能迫使像周浩然這樣的人做出選擇。」


  在專案組高效、精準的內外配合與持續施壓下,

  一張針對外流腐敗資產的大網,正沿著法律的經緯和證據的鏈條,在國內紮實編織,並向著更廣闊的領域延伸。

  ……

  國內某大型國際機場。

  蘇雅穿著樸素,戴著一副寬大墨鏡,拖著一個輕便的登機箱,

  低頭混在前往國際出發大廳的人群中。

  她的心跳如擂鼓,掌心沁出冷汗。

  周秉坤倒台前給她的最後一筆錢和那個「儘快出去避避」的暗示,

  讓她如同驚弓之鳥。

  她動用了自己早年布下的一些暗線和人脈資源,費盡周折弄到了新的身份文件和一張飛往某遙遠國度的機票,

  那個國家與她所知的我國司法協作關係較為疏遠。

  眼看安檢入口就在前方,她深吸一口氣,

  強迫自己鎮定,將證件和登機牌遞給了邊檢人員。

  邊檢人員接過證件,在儀器上掃描,又仔細看了看屏幕,

  然後抬起頭,目光平靜的看著她說道:

  「女士,請稍等,您的證件需要進一步核驗。」

  蘇雅的心瞬間跌入冰窟。

  勉強笑道:「有什麼問題嗎?航班時間快到了……」

  「請配合一下,到這邊來。」

  兩名邊檢人員已經不動聲色的站到了她身旁。

  蘇雅臉色煞白,最後的僥倖化為泡影。

  她張了張嘴,卻發不出任何聲音,

  只是無力的鬆開了拉著行李箱的手,

  在周圍旅客些許疑惑的目光注視下,

  被帶離了排隊通道。

  一張無形的網,早已在她試圖振翅逃離之前,

  便已悄然收緊。

  她被有效的控制在了境內。

  ……

  ……

  澳國,西尼。

  周浩然的日子過得提心弔膽,昔日的奢華正迅速崩塌。

  父親出事的消息,他通過一些隱秘渠道得知後,從最初的震驚、否認,

  迅速墜入無邊的恐懼。

  他持續多年的醉生夢死的生活,

  豪華公寓、頂級跑車、賭場揮霍、一擲千金……

  全部依賴於國內父親掌控的「金庫」持續輸血。

  如今,血源似乎驟然枯竭,瑞仕的帳戶已被凍結,

  而他在西尼港邊公寓的房貸、數輛超跑的貸款、賭場欠下的巨額籌碼債務、各大奢侈品店累積的帳單……

  催款通知和律師函如雪片般飛來。

  更令他毛骨悚然的是無處不在的「被注視感」。

  外出時總覺得有視線尾隨,住所的網絡安全系統曾提示異常訪問,

  甚至接到過幾個語音經過處理、措辭古怪的「問候」電話。

  他明白,父親這次恐怕在劫難逃,

  國內的力量很可能已經追蹤而至。

  瑞士帳戶的凍結就是最明確的警報。

  他嘗試聯繫母親(早已失聯),動用父親留下的某些「暗樁」,

  但所有渠道都如同石沉大海。

  他蜷縮在可以俯瞰西尼歌劇院和海港大橋的頂層公寓裡,

  巨大的落地窗外是璀璨的城市夜景,屋內卻只剩下無盡的惶惑和日益緊迫的財務危機。

  他開始變賣容易出手的名表、珠寶,

  但對於巨額債務而言,那也只不過是一點杯水車薪罷了。

  就在他幾乎被逼入絕境,甚至開始萌生某些危險念頭時,

  他接到了一個來自某官方機構的電話。

  電話那頭的聲音冷靜而嚴肅,表明了身份和意圖。

  「周浩然先生,我們注意到你目前的處境。你的父親周秉坤涉嫌嚴重違紀違法,正在接受調查。


  我國法律和政策對於涉案人員及其家屬,始終堅持實事求是、區別對待的原則。對於能夠認清形勢、主動配合、退繳違法所得的人員,法律和政策會給出路。

  繼續逃避、抗拒,只會使處境更加艱難,也可能錯失依法獲得從寬處理的機會。

  我們希望你能慎重考慮,主動與我們聯繫,說明情況,依法妥善處理相關問題。」

  這個電話,成了壓垮周浩然心理防線的最後一根稻草。

  對法律制裁的恐懼,對在國外淪為破產逃犯、甚至可能被遣返的絕望,交織在一起。

  在相關工作人員後續耐心、嚴謹的法律政策解釋和思想溝通下,

  在確鑿的證據和強大的追逃追贓態勢壓力面前,

  周浩然經過極度痛苦掙扎,最終艱難的做出了選擇。

  不久後,在相關方面的安排下,周浩然登上了返回國內的航班。

  與他一同回來的,還有他主動退繳的、分布在多個海外帳戶的資金,

  以及其在雪梨等地部分房產、車輛等資產的處理文件和相關權益憑證,

  總計折合數千萬美元。

  雖然這遠非周秉坤家族轉移境外資產的全部,但已是此案追逃追贓工作的一個重大突破,

  強力震懾了那些企圖「貪了就跑、跑了就了」的腐敗分子。

  消息傳回專案組指揮部,所有參與此項艱巨任務的同志都深感振奮。

  境外資產的凍結和周浩然的被成功工作返回、退繳部分巨款,

  不僅在經濟上挽回了部分重大損失,更是政治和法治上的重大勝利,

  彰顯了「有逃必追、一追到底」的堅定決心和國際協作的顯著成效,極大鼓舞了專案組全體工作人員的士氣,

  為後續深挖涉案資產、突破相關人員心理防線積累了寶貴經驗,形成了強大震懾。

  境外追贓的重大進展,如同一柄高懸的達摩克利斯之劍,

  寒光凜冽的映照出那些仍妄想轉移隱匿資產、逃避法律制裁者的最終末路。

  它向所有人傳遞出一個無可辯駁的清晰信號:

  無論腐敗分子將贓款藏匿到世界哪個角落,無論他們逃往何方,

  追逃的天網早已鋪開,追贓的利劍必將落下!

  任何腐敗犯罪所得,終將無處遁形。

  這為徹底查清此案、挽回國家損失增添了濃墨重彩的一筆,

  也為案件最終的圓滿審查調查掃清了重要障礙,

  注入了必勝的信心。

章節目錄