第 584 章 再次出現案件關聯
趙志勇的銀行流水打出來有十七頁紙。
潘東方和清源省經偵的老吳並排坐著，盯著每一行交易記錄。
工資收入、物業費提成、零星轉帳……直到翻到第十二頁。
「看這裡。」老吳的食指按在一條記錄上，「從去年九月開始，每月五號左右，固定有一筆兩萬元的入帳，轉帳方是『青山區宏運建材經營部』，持續了七個月，今年三月停了。」
潘東方立刻調取宏運建材的工商信息。
個體戶，註冊人叫孫宏運，五十二歲，經營範圍是水泥、沙石零售。
一個建材店，每月固定給小區物業經理轉兩萬塊錢？
「查這個孫宏運，還有他的經營部帳戶。」潘東方對旁邊的技術員說。
技術員敲了幾下鍵盤，皺眉：「這個經營部近一年的對公帳戶流水很少，基本就是些幾千塊的小額進出，根本沒有每月兩萬塊的支出能力。
給趙志勇轉帳的，應該是孫宏運的個人帳戶。」
「把孫宏運個人帳戶的流水也調出來。」老吳意識到不對。
結果顯示，孫宏運的個人卡在每次給趙志勇轉帳前一到兩天，都會收到一筆來自不同個人帳戶的匯款，金額從兩萬五到三萬不等，匯款人天南地北，彼此之間沒有明顯關聯。
而孫宏運自己的建材生意，半死不活。
「過帳的『橋』。」潘東方下了判斷。
有人用孫宏運的帳戶，以商業往來的名義，定期給趙志勇輸送利益。
三月之後停了，正好是魯大偉詐騙公司開始露出馬腳、準備跑路的時間。
「抓孫宏運！」老吳拿起電話。
「等等。」潘東方按住他的手，「先別動。查清楚給孫宏運打錢的這些上游帳戶，看能不能追到真正的源頭。
另外，秘密監控孫宏運，看他最近和誰接觸。
這個『橋』很可能知道些內情，但現在動他，可能會驚動後面的人。」
老吳想了想，點頭：「有道理，我安排人盯住他。」
---
陵市長途汽車站旁邊的小超市老闆娘，對著警察出示的劉美琳照片看了又看，不太確定地說：「有點像……那天下午，有個女的一下子買了四瓶礦泉水、兩桶泡麵，還有好多火腿腸餅乾，裝了一大袋子。
穿得挺普通，戴著口罩，但感覺挺年輕的。她付的現金，我還找不開零錢。」
「她有沒有說要去哪？」穿著便衣的陵市刑警問。
「那倒沒有。不過買這麼多吃的喝的，像是要出遠門坐長途車吧。」老闆娘回憶道。
調取小超市門口的社會監控，畫面不太清晰，但能看出一個身材瘦削、拖著行李箱的年輕女子在櫃檯前停留。
購買時間與劉美琳乘坐網約車抵達陵市的時間點基本吻合。
然而，汽車站售票系統和實名查驗系統里，都沒有找到劉美琳的身份證購票記錄。
她就像在車站附近的小超市買了點東西，然後憑空消失了。
「假身份證或者用了別人的身份證。」趕赴陵市參與調查的楊成用電話向指揮部匯報，「車站周邊監控覆蓋有死角，我們正在擴大搜索範圍，走訪黑車聚集點。」
「重點查一下，有沒有去往邊境方向或者港口城市的黑車線路。」祖仁宗在電話那頭指示，「她帶那麼多乾糧，可能是做好了長途顛簸的準備。」
---
清源省公安廳紀委的談話室。
趙志軍坐在桌子一側，坐姿筆挺，警服肩章上的四角星花在燈光下泛著冷光。
他對面是省廳紀委兩位同志和一名記錄員。
「趙志軍同志，根據工作需要，現就你與『夕陽紅』公司案件相關社會關係人趙志勇的一些情況，向你了解核實。請你如實說明。」主談的紀委幹部語氣平和措辭嚴謹。
「我完全配合組織調查。」趙志軍臉色平靜。
「你弟弟趙志勇，在錦繡江南小區任物業經理。你對此是否知情？」
「知情。這是他個人的職業選擇，我未進行任何干預，也從未利用職權為其物業管理工作提供便利。」
「據了解，趙志勇與『夕陽紅』公司法人魯大偉存在經濟往來，魯大偉曾向其支付高額停車費。你之前是否知情？」
趙志軍眉頭微皺：「關於魯大偉向趙志勇支付停車費的具體情況，我是在案件調查開始後，聽辦案同志提及才知道。
之前趙志勇沒有向我提起過此事。作為兄長，我對他的具體經濟往來細節並不清楚。」
「有線索顯示，魯大偉公司涉案資金，可能通過複雜渠道，與三年前你經辦處罰過的一家商貿公司存在間接關聯。
對此，你有什麼需要說明的？」
趙志軍的表情終於有了一絲細微變化，他沉默了兩秒，才開口：「三年前，我還在經偵支隊，經辦過一起青山區『昌達商貿』虛開發票的行政案件。
處罰是依法依規進行的，案件早已結案。
至於該企業或其關聯方與當前養老詐騙案是否有資金往來，我毫不知情。
如果組織調查發現任何與我有關的違規違紀問題，我接受任何處理。」
談話持續了四十分鐘。
趙志軍對所有問題的回答都條理清晰，符合邏輯，沒有破綻。
他承認與趙志勇的兄弟關係，但堅稱對弟弟的具體經濟活動不知情，也否認自己與魯大偉或涉案資金有任何牽連。
談話結束，趙志軍離開後，紀委的同志互相對視一眼。
僅憑這次談話，顯然無法得出任何結論。
「調取趙志軍及其直系親屬近年來的財產變動情況，進行詳細核查。」主談的幹部合上筆記本，「另外，把『昌達商貿』那條線，徹查到底。」
---
聯合工作組指揮室。
李毅飛聽著各方進展匯報。
劉美琳線索在陵市中斷；趙志勇的異常流水指向一個「橋」帳戶，正在監控；趙志軍談話無實質收穫；資金追查在虛擬幣環節卡住。
所有的線索，都像是快要摸到盡頭，卻又差那麼一口氣。
「李書記，祖廳，」潘東方拿著剛列印出來的材料走進來，臉上帶著疲憊，但眼睛很亮，「虛擬幣那邊，我們轉換了思路。
不直接追蹤那些被拆分得太散的幣，而是查這些幣最初是如何『買』進來的。
我們鎖定了幾家與境外交易所有關聯、在國內活躍的OTC（場外交易）承兌商。」
他翻到材料某一頁：「其中一家承兌商的幾個主要收款帳戶，近半年交易異常頻繁，總額巨大。
我們順著這些帳戶往上摸了一層，發現其中一個資金提供方，註冊地在開曼群島，名字很陌生。
但技術組的兄弟用算法做了檢測，發現這個開曼實體，與之前江州水利竊密案中涉及的那個『綠色未來』環保基金會，有過一筆三百萬美元的資金拆借記錄，發生在八個月前。」
指揮室里瞬間安靜下來。
祖仁宗猛地站起身：「確定嗎？」
「關聯度算法給出的可信度超過92%。」潘東方肯定地說，「雖然還不能證明養老詐騙案的資金流到了境外那個基金會，也不能證明兩者有直接犯罪共謀，但這條金融通道，在某個節點上交匯了。
有人利用類似的跨境洗錢網絡，在轉移資金。」
李毅飛的眼神變得極其銳利。
水利竊密案和養老詐騙案，性質迥異，作案群體看似毫無交集，卻在資金轉移的黑暗通道里，出現了若有若無的連線。
這絕不是巧合。
「立刻將這一發現形成報告，上報部里，申請國際警務合作渠道，對該開曼實體及其關聯帳戶進行深入調查。」李毅飛當機立斷，「同時，把這條線索同步給清源省廳專案組，請他們重點關注省內存在與境外洗錢網絡勾連的非法地下錢莊或支付平台。」
李毅飛頓了一下，補充道：「對趙志勇的監控升級，外松內緊。
對孫宏運的上游帳戶追查要加快。
劉美琳的追逃方向，增加對偽造證件製販窩點的排查。
告訴陵市的同志，她不可能永遠消失，總要吃飯、喝水、睡覺，擴大走訪範圍，查賓館、出租屋、日租房，特別是用非本人身份證登記的那種。」
潘東方和清源省經偵的老吳並排坐著，盯著每一行交易記錄。
工資收入、物業費提成、零星轉帳……直到翻到第十二頁。
「看這裡。」老吳的食指按在一條記錄上，「從去年九月開始，每月五號左右，固定有一筆兩萬元的入帳，轉帳方是『青山區宏運建材經營部』，持續了七個月，今年三月停了。」
潘東方立刻調取宏運建材的工商信息。
個體戶，註冊人叫孫宏運，五十二歲，經營範圍是水泥、沙石零售。
一個建材店，每月固定給小區物業經理轉兩萬塊錢？
「查這個孫宏運，還有他的經營部帳戶。」潘東方對旁邊的技術員說。
技術員敲了幾下鍵盤，皺眉：「這個經營部近一年的對公帳戶流水很少，基本就是些幾千塊的小額進出，根本沒有每月兩萬塊的支出能力。
給趙志勇轉帳的，應該是孫宏運的個人帳戶。」
「把孫宏運個人帳戶的流水也調出來。」老吳意識到不對。
結果顯示，孫宏運的個人卡在每次給趙志勇轉帳前一到兩天，都會收到一筆來自不同個人帳戶的匯款，金額從兩萬五到三萬不等，匯款人天南地北，彼此之間沒有明顯關聯。
而孫宏運自己的建材生意，半死不活。
「過帳的『橋』。」潘東方下了判斷。
有人用孫宏運的帳戶，以商業往來的名義，定期給趙志勇輸送利益。
三月之後停了，正好是魯大偉詐騙公司開始露出馬腳、準備跑路的時間。
「抓孫宏運！」老吳拿起電話。
「等等。」潘東方按住他的手，「先別動。查清楚給孫宏運打錢的這些上游帳戶，看能不能追到真正的源頭。
另外，秘密監控孫宏運，看他最近和誰接觸。
這個『橋』很可能知道些內情，但現在動他，可能會驚動後面的人。」
老吳想了想，點頭：「有道理，我安排人盯住他。」
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陵市長途汽車站旁邊的小超市老闆娘，對著警察出示的劉美琳照片看了又看，不太確定地說：「有點像……那天下午，有個女的一下子買了四瓶礦泉水、兩桶泡麵，還有好多火腿腸餅乾，裝了一大袋子。
穿得挺普通，戴著口罩，但感覺挺年輕的。她付的現金，我還找不開零錢。」
「她有沒有說要去哪？」穿著便衣的陵市刑警問。
「那倒沒有。不過買這麼多吃的喝的，像是要出遠門坐長途車吧。」老闆娘回憶道。
調取小超市門口的社會監控，畫面不太清晰，但能看出一個身材瘦削、拖著行李箱的年輕女子在櫃檯前停留。
購買時間與劉美琳乘坐網約車抵達陵市的時間點基本吻合。
然而，汽車站售票系統和實名查驗系統里，都沒有找到劉美琳的身份證購票記錄。
她就像在車站附近的小超市買了點東西，然後憑空消失了。
「假身份證或者用了別人的身份證。」趕赴陵市參與調查的楊成用電話向指揮部匯報，「車站周邊監控覆蓋有死角，我們正在擴大搜索範圍，走訪黑車聚集點。」
「重點查一下，有沒有去往邊境方向或者港口城市的黑車線路。」祖仁宗在電話那頭指示，「她帶那麼多乾糧，可能是做好了長途顛簸的準備。」
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清源省公安廳紀委的談話室。
趙志軍坐在桌子一側，坐姿筆挺，警服肩章上的四角星花在燈光下泛著冷光。
他對面是省廳紀委兩位同志和一名記錄員。
「趙志軍同志，根據工作需要，現就你與『夕陽紅』公司案件相關社會關係人趙志勇的一些情況，向你了解核實。請你如實說明。」主談的紀委幹部語氣平和措辭嚴謹。
「我完全配合組織調查。」趙志軍臉色平靜。
「你弟弟趙志勇，在錦繡江南小區任物業經理。你對此是否知情？」
「知情。這是他個人的職業選擇，我未進行任何干預，也從未利用職權為其物業管理工作提供便利。」
「據了解，趙志勇與『夕陽紅』公司法人魯大偉存在經濟往來，魯大偉曾向其支付高額停車費。你之前是否知情？」
趙志軍眉頭微皺：「關於魯大偉向趙志勇支付停車費的具體情況，我是在案件調查開始後，聽辦案同志提及才知道。
之前趙志勇沒有向我提起過此事。作為兄長，我對他的具體經濟往來細節並不清楚。」
「有線索顯示，魯大偉公司涉案資金，可能通過複雜渠道，與三年前你經辦處罰過的一家商貿公司存在間接關聯。
對此，你有什麼需要說明的？」
趙志軍的表情終於有了一絲細微變化，他沉默了兩秒，才開口：「三年前，我還在經偵支隊，經辦過一起青山區『昌達商貿』虛開發票的行政案件。
處罰是依法依規進行的，案件早已結案。
至於該企業或其關聯方與當前養老詐騙案是否有資金往來，我毫不知情。
如果組織調查發現任何與我有關的違規違紀問題，我接受任何處理。」
談話持續了四十分鐘。
趙志軍對所有問題的回答都條理清晰，符合邏輯，沒有破綻。
他承認與趙志勇的兄弟關係，但堅稱對弟弟的具體經濟活動不知情，也否認自己與魯大偉或涉案資金有任何牽連。
談話結束，趙志軍離開後，紀委的同志互相對視一眼。
僅憑這次談話，顯然無法得出任何結論。
「調取趙志軍及其直系親屬近年來的財產變動情況，進行詳細核查。」主談的幹部合上筆記本，「另外，把『昌達商貿』那條線，徹查到底。」
---
聯合工作組指揮室。
李毅飛聽著各方進展匯報。
劉美琳線索在陵市中斷；趙志勇的異常流水指向一個「橋」帳戶，正在監控；趙志軍談話無實質收穫；資金追查在虛擬幣環節卡住。
所有的線索，都像是快要摸到盡頭，卻又差那麼一口氣。
「李書記，祖廳，」潘東方拿著剛列印出來的材料走進來，臉上帶著疲憊，但眼睛很亮，「虛擬幣那邊，我們轉換了思路。
不直接追蹤那些被拆分得太散的幣，而是查這些幣最初是如何『買』進來的。
我們鎖定了幾家與境外交易所有關聯、在國內活躍的OTC（場外交易）承兌商。」
他翻到材料某一頁：「其中一家承兌商的幾個主要收款帳戶，近半年交易異常頻繁，總額巨大。
我們順著這些帳戶往上摸了一層，發現其中一個資金提供方，註冊地在開曼群島，名字很陌生。
但技術組的兄弟用算法做了檢測，發現這個開曼實體，與之前江州水利竊密案中涉及的那個『綠色未來』環保基金會，有過一筆三百萬美元的資金拆借記錄，發生在八個月前。」
指揮室里瞬間安靜下來。
祖仁宗猛地站起身：「確定嗎？」
「關聯度算法給出的可信度超過92%。」潘東方肯定地說，「雖然還不能證明養老詐騙案的資金流到了境外那個基金會，也不能證明兩者有直接犯罪共謀，但這條金融通道，在某個節點上交匯了。
有人利用類似的跨境洗錢網絡，在轉移資金。」
李毅飛的眼神變得極其銳利。
水利竊密案和養老詐騙案，性質迥異，作案群體看似毫無交集，卻在資金轉移的黑暗通道里，出現了若有若無的連線。
這絕不是巧合。
「立刻將這一發現形成報告，上報部里，申請國際警務合作渠道，對該開曼實體及其關聯帳戶進行深入調查。」李毅飛當機立斷，「同時，把這條線索同步給清源省廳專案組，請他們重點關注省內存在與境外洗錢網絡勾連的非法地下錢莊或支付平台。」
李毅飛頓了一下，補充道：「對趙志勇的監控升級，外松內緊。
對孫宏運的上游帳戶追查要加快。
劉美琳的追逃方向，增加對偽造證件製販窩點的排查。
告訴陵市的同志，她不可能永遠消失，總要吃飯、喝水、睡覺，擴大走訪範圍，查賓館、出租屋、日租房，特別是用非本人身份證登記的那種。」