第 515 章 準備收網
下午兩點，省紀委七樓的會議室里煙霧繚繞。
陳明達掐滅第三個菸頭，看著對面坐著的李毅飛：「秦振華那個香江帳戶，已經確認了。
三百萬，匯款方確實是維京群島那家公司。」
「證據鏈完整嗎？」李毅飛問。
「銀行流水、跨境支付記錄、離岸公司股權穿透，都全了。」陳明達翻開面前的卷宗，「關鍵是他這筆錢到帳的時間點——2018年3月15日。
三天後，也就是3月18日，中江集團投資決策委員會通過了澳洲礦業項目的投資方案。
秦振華是委員會副主任，投了贊成票。」
李毅飛接過卷宗仔細看。材料整理得很清晰，時間線、資金流向、會議記錄，一環扣一環。
「還有這個。」陳明達又遞過來幾張照片，「我們通過海外渠道拿到了秦振華在澳洲考察時的照片。
你看這張，他和周文凱在遊艇上。拍攝時間是2017年11月，比投資決策早了四個月。」
照片上，秦振華穿著休閒裝，端著香檳杯，笑容輕鬆。
旁邊的中年男人就是周文凱，兩人靠得很近，看起來關係匪淺。
「所以，他們早就認識。」李毅飛放下照片。
「不僅認識。」陳明達說，「我們查了秦振華那幾天的行程記錄，他在雪梨期間，有三個晚上沒住集團安排的酒店。
後來通過信用卡消費記錄發現，他住的是周文凱名下一處海濱別墅。」
李毅飛靠在椅背上，閉上眼睛思考了幾秒。
再睜開眼時，眼神很銳利：「這些材料，老秦知道嗎？」
「應該不知道全部。」陳明達說，「但據我們了解，老秦省長退休前，確實幫周文凱引薦過一些關係。
至於具體到什麼程度，還要再查。」
會議室里安靜下來。
窗外的陽光斜射進來，能看到空氣中飄浮的微塵。
「你覺得，什麼時候動合適？」陳明達問。
李毅飛沒有立刻回答。
他看著樓下院子裡停放的車輛。
有幾輛是省直單位的公車，其中一輛黑色的奧迪很眼熟——秦振華的車。
「先不要驚動他。」李毅飛轉過身，「再查兩件事。第一，那三百萬到帳後，秦振華是怎麼處理的？是留在香江帳戶，還是轉回了內地？如果轉回了，用的是什麼渠道？
第二，澳洲那個礦業項目，中江集團投了八千萬美元，現在的經營狀況到底怎麼樣？是真投資還是洗錢通道？」
「需要時間。」
「三天夠嗎？」
陳明達想了想：「我盡力。」
「不是盡力，是必須。」李毅飛走回桌前，「老陳，咱們都清楚，動秦振華不是小事。
他父親雖然退了，但影響力還在。如果沒有鐵證，到時候反彈會很大。」
「我明白。」陳明達點頭，「但李省長，你也得有個心理準備。
這個案子查到這一步，已經不只是經濟問題了。
涉及到退休老領導，涉及到京城的關係，甚至可能……」
他沒說下去，但意思兩人都懂。
李毅飛拿起那份卷宗，又翻看了幾頁。
材料里的每一個數字，每一筆轉帳，背後都是國有資產流失的血窟窿。
一百八十億外債，分攤到每個江省人頭上，是實實在在的負擔。
「三天後，如果證據鏈完整了，就按程序走。」他把卷宗合上，「該立案立案，該採取措施採取措施。至於壓力……」
他頓了頓：「我來扛。」
離開紀委大樓時，已經是下午四點。
陽光依然熾烈，曬得地面發燙。
陳默等在車裡，見李毅飛上車，遞過來一瓶水：「領導，回辦公室嗎？」
「先去趟審計廳。」李毅飛說，「江港項目的全面審計方案，今天該出來了。」
車子駛出大院，匯入車流。李毅飛看著窗外，忽然問：「鄭維，如果你是秦振華，收到那三百萬，會怎麼處理？」
鄭維愣了一下，側過頭看了李毅飛一眼：「我……應該不敢收。」
「如果已經收了呢？」
鄭維沉默了一會兒：「可能會想辦法洗乾淨，比如做成投資理財收益，或者找幾個朋友走幾道帳。」
「如果是八千萬美元呢？」李毅飛繼續問，「不是三百萬人民幣，是八千萬美元的投資項目。
你會怎麼操作，才能既把錢轉出去，又看起來合法合規？」
這次鄭維想的時間更長了。
「可能需要設計一個很複雜的交易結構。」他謹慎地說，「比如在境外設立多層控股公司，通過貿易往來、服務費、智慧財產權轉讓等各種名義，把資金分批轉出。
還要找專業的律師和會計師，把文件做漂亮。」
李毅飛點點頭：「所以，要查清楚，也需要專業的人。」
他拿出手機，撥了個號碼。
接通後，對方是個年輕的聲音：「李省長？」
「小陳，我記得你是學國際金融的，還在投行幹過幾年？」李毅飛問。
「是，在摩根史坦利待過三年。」
「你手頭的工作先放一放，明天來我辦公室一趟。」李毅飛說，「有個跨境資金追蹤的案子，需要你這樣的專業人才。」
掛掉電話，車子已經停在審計廳樓下。
趙明正在辦公室等他，桌上擺著厚厚一沓材料。
「李省長，方案出來了。」趙明推了推眼鏡，「但我們發現一個新情況。」
「什麼情況？」
「江港項目的七個子項目中，有三個存在明顯的關聯交易。」趙明翻開方案，「比如保稅倉項目的承建方，和物流園項目的設計方，實際控制人是同一個人。
而這個人，又是外資公司在境內的合作夥伴。」
「說具體點。」
「簡單說，就是外資方進來後，把項目拆成幾塊，分別發包給自己控制的關聯公司。」趙明指著流程圖，「這樣一來，利潤可以層層截留，最後留在境外。而項目的實際成本，卻由我們省屬國企承擔。」
李毅飛看著那張複雜的關聯交易圖，眉頭緊皺：「這些情況，當年的審批部門不知道嗎？」
「按理說應該知道。」趙明頓了頓，「但奇怪的是，在所有報批文件里，這些關聯關係都被刻意隱藏了。
用的都是不同的公司名稱，不同的法人代表，不同的註冊地址。
如果不是我們這次一筆一筆核對股權穿透，根本發現不了。」
「有人幫忙掩蓋。」李毅飛說得很肯定。
趙明沒有否認。
辦公室里的空調發出輕微的嗡嗡聲。
窗外的天色開始暗下來，遠處的高樓亮起燈光。
「審計方案先按這個執行。」李毅飛終於開口，「但我要你們加一個專項——重點查這些關聯交易背後的資金流向。
特別是境外的部分，能查多深查多深。」
「境外的話，需要協調……」
「我來協調。」李毅飛站起身，「你們只管查，需要什麼支持，直接跟我說。」
走出審計廳時，天已經黑了。城市華燈初上，車流如織。
司機發動車子，秘書陳默問：「領導現在回家嗎？」
「不，去江港自貿區看看。」李毅飛說，「我想親眼看看，這一百八十億，到底建了些什麼。」
車子駛過跨江大橋，對岸的燈火越來越近。
江港自貿區的標誌性建築——那棟三十層的國際貿易中心，在夜色中通體發光，看起來氣派非凡。
但這光芒背後，是四十個點的國有資產流失，是一百八十億的沉重債務。
車子在保稅倉區外停下。
鐵門緊閉，裡面只有幾盞昏暗的燈光。
門口的牌子上寫著「江港保稅物流中心」，落款時間是2018年。
才七年時間，這裡已經顯得有些冷清。
李毅飛下車，走到鐵門前。
透過柵欄往裡看，偌大的倉庫區，只有兩三個窗口亮著燈。
一台叉車停在角落裡，上面蒙著帆布。
「聽說入駐率不到百分之三十。」鄭維在他身後說，「很多倉庫都空著。」
風吹過來，帶著江水的濕氣。
李毅飛站了很久，直到手機震動打破寂靜。
是陳明達發來的簡訊：「秦振華今晚七點去了『江南會所』，見了一個人。照片發您郵箱了。」
李毅飛打開郵箱。
照片拍得有些模糊，但能認出秦振華的背影。他對面坐著的那個人，穿著一身中式褂子，側臉有些眼熟。
放大仔細看，李毅飛認出來了——是周文凱。
他居然回國了。
李毅飛收起手機，最後看了一眼冷清的保稅區。
「回去吧。」李毅飛說，「明天，該收網了。」
陳明達掐滅第三個菸頭，看著對面坐著的李毅飛：「秦振華那個香江帳戶，已經確認了。
三百萬，匯款方確實是維京群島那家公司。」
「證據鏈完整嗎？」李毅飛問。
「銀行流水、跨境支付記錄、離岸公司股權穿透，都全了。」陳明達翻開面前的卷宗，「關鍵是他這筆錢到帳的時間點——2018年3月15日。
三天後，也就是3月18日，中江集團投資決策委員會通過了澳洲礦業項目的投資方案。
秦振華是委員會副主任，投了贊成票。」
李毅飛接過卷宗仔細看。材料整理得很清晰，時間線、資金流向、會議記錄，一環扣一環。
「還有這個。」陳明達又遞過來幾張照片，「我們通過海外渠道拿到了秦振華在澳洲考察時的照片。
你看這張，他和周文凱在遊艇上。拍攝時間是2017年11月，比投資決策早了四個月。」
照片上，秦振華穿著休閒裝，端著香檳杯，笑容輕鬆。
旁邊的中年男人就是周文凱，兩人靠得很近，看起來關係匪淺。
「所以，他們早就認識。」李毅飛放下照片。
「不僅認識。」陳明達說，「我們查了秦振華那幾天的行程記錄，他在雪梨期間，有三個晚上沒住集團安排的酒店。
後來通過信用卡消費記錄發現，他住的是周文凱名下一處海濱別墅。」
李毅飛靠在椅背上，閉上眼睛思考了幾秒。
再睜開眼時，眼神很銳利：「這些材料，老秦知道嗎？」
「應該不知道全部。」陳明達說，「但據我們了解，老秦省長退休前，確實幫周文凱引薦過一些關係。
至於具體到什麼程度，還要再查。」
會議室里安靜下來。
窗外的陽光斜射進來，能看到空氣中飄浮的微塵。
「你覺得，什麼時候動合適？」陳明達問。
李毅飛沒有立刻回答。
他看著樓下院子裡停放的車輛。
有幾輛是省直單位的公車，其中一輛黑色的奧迪很眼熟——秦振華的車。
「先不要驚動他。」李毅飛轉過身，「再查兩件事。第一，那三百萬到帳後，秦振華是怎麼處理的？是留在香江帳戶，還是轉回了內地？如果轉回了，用的是什麼渠道？
第二，澳洲那個礦業項目，中江集團投了八千萬美元，現在的經營狀況到底怎麼樣？是真投資還是洗錢通道？」
「需要時間。」
「三天夠嗎？」
陳明達想了想：「我盡力。」
「不是盡力，是必須。」李毅飛走回桌前，「老陳，咱們都清楚，動秦振華不是小事。
他父親雖然退了，但影響力還在。如果沒有鐵證，到時候反彈會很大。」
「我明白。」陳明達點頭，「但李省長，你也得有個心理準備。
這個案子查到這一步，已經不只是經濟問題了。
涉及到退休老領導，涉及到京城的關係，甚至可能……」
他沒說下去，但意思兩人都懂。
李毅飛拿起那份卷宗，又翻看了幾頁。
材料里的每一個數字，每一筆轉帳，背後都是國有資產流失的血窟窿。
一百八十億外債，分攤到每個江省人頭上，是實實在在的負擔。
「三天後，如果證據鏈完整了，就按程序走。」他把卷宗合上，「該立案立案，該採取措施採取措施。至於壓力……」
他頓了頓：「我來扛。」
離開紀委大樓時，已經是下午四點。
陽光依然熾烈，曬得地面發燙。
陳默等在車裡，見李毅飛上車，遞過來一瓶水：「領導，回辦公室嗎？」
「先去趟審計廳。」李毅飛說，「江港項目的全面審計方案，今天該出來了。」
車子駛出大院，匯入車流。李毅飛看著窗外，忽然問：「鄭維，如果你是秦振華，收到那三百萬，會怎麼處理？」
鄭維愣了一下，側過頭看了李毅飛一眼：「我……應該不敢收。」
「如果已經收了呢？」
鄭維沉默了一會兒：「可能會想辦法洗乾淨，比如做成投資理財收益，或者找幾個朋友走幾道帳。」
「如果是八千萬美元呢？」李毅飛繼續問，「不是三百萬人民幣，是八千萬美元的投資項目。
你會怎麼操作，才能既把錢轉出去，又看起來合法合規？」
這次鄭維想的時間更長了。
「可能需要設計一個很複雜的交易結構。」他謹慎地說，「比如在境外設立多層控股公司，通過貿易往來、服務費、智慧財產權轉讓等各種名義，把資金分批轉出。
還要找專業的律師和會計師，把文件做漂亮。」
李毅飛點點頭：「所以，要查清楚，也需要專業的人。」
他拿出手機，撥了個號碼。
接通後，對方是個年輕的聲音：「李省長？」
「小陳，我記得你是學國際金融的，還在投行幹過幾年？」李毅飛問。
「是，在摩根史坦利待過三年。」
「你手頭的工作先放一放，明天來我辦公室一趟。」李毅飛說，「有個跨境資金追蹤的案子，需要你這樣的專業人才。」
掛掉電話，車子已經停在審計廳樓下。
趙明正在辦公室等他，桌上擺著厚厚一沓材料。
「李省長，方案出來了。」趙明推了推眼鏡，「但我們發現一個新情況。」
「什麼情況？」
「江港項目的七個子項目中，有三個存在明顯的關聯交易。」趙明翻開方案，「比如保稅倉項目的承建方，和物流園項目的設計方，實際控制人是同一個人。
而這個人，又是外資公司在境內的合作夥伴。」
「說具體點。」
「簡單說，就是外資方進來後，把項目拆成幾塊，分別發包給自己控制的關聯公司。」趙明指著流程圖，「這樣一來，利潤可以層層截留，最後留在境外。而項目的實際成本，卻由我們省屬國企承擔。」
李毅飛看著那張複雜的關聯交易圖，眉頭緊皺：「這些情況，當年的審批部門不知道嗎？」
「按理說應該知道。」趙明頓了頓，「但奇怪的是，在所有報批文件里，這些關聯關係都被刻意隱藏了。
用的都是不同的公司名稱，不同的法人代表，不同的註冊地址。
如果不是我們這次一筆一筆核對股權穿透，根本發現不了。」
「有人幫忙掩蓋。」李毅飛說得很肯定。
趙明沒有否認。
辦公室里的空調發出輕微的嗡嗡聲。
窗外的天色開始暗下來，遠處的高樓亮起燈光。
「審計方案先按這個執行。」李毅飛終於開口，「但我要你們加一個專項——重點查這些關聯交易背後的資金流向。
特別是境外的部分，能查多深查多深。」
「境外的話，需要協調……」
「我來協調。」李毅飛站起身，「你們只管查，需要什麼支持，直接跟我說。」
走出審計廳時，天已經黑了。城市華燈初上，車流如織。
司機發動車子，秘書陳默問：「領導現在回家嗎？」
「不，去江港自貿區看看。」李毅飛說，「我想親眼看看，這一百八十億，到底建了些什麼。」
車子駛過跨江大橋，對岸的燈火越來越近。
江港自貿區的標誌性建築——那棟三十層的國際貿易中心，在夜色中通體發光，看起來氣派非凡。
但這光芒背後，是四十個點的國有資產流失，是一百八十億的沉重債務。
車子在保稅倉區外停下。
鐵門緊閉，裡面只有幾盞昏暗的燈光。
門口的牌子上寫著「江港保稅物流中心」，落款時間是2018年。
才七年時間，這裡已經顯得有些冷清。
李毅飛下車，走到鐵門前。
透過柵欄往裡看，偌大的倉庫區，只有兩三個窗口亮著燈。
一台叉車停在角落裡，上面蒙著帆布。
「聽說入駐率不到百分之三十。」鄭維在他身後說，「很多倉庫都空著。」
風吹過來，帶著江水的濕氣。
李毅飛站了很久，直到手機震動打破寂靜。
是陳明達發來的簡訊：「秦振華今晚七點去了『江南會所』，見了一個人。照片發您郵箱了。」
李毅飛打開郵箱。
照片拍得有些模糊，但能認出秦振華的背影。他對面坐著的那個人，穿著一身中式褂子，側臉有些眼熟。
放大仔細看，李毅飛認出來了——是周文凱。
他居然回國了。
李毅飛收起手機，最後看了一眼冷清的保稅區。
「回去吧。」李毅飛說，「明天，該收網了。」